отмывание денег
2192
Поліція Тайваню розкрила найбільшу у країні схему відмивання коштів у криптовалюті на 320 мільйонів USDT
Декілька груп з Гонконгу, Філіппін та Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством та крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.
2196
Забудовники з Івано-Франківська привласнили 50 млн гривень
В Івано-Франківську власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК).
2201
Як так виходить, що фігуранти гучних корупційних розслідувань тільки закріпляються в Офісі Президента
Війна не змінює нечесних людей ані в центрі, ані на місцях, натомість робить їх іще цинічнішими.
2197
В Іспанії збираються судити українського хакера, який допомагав відмивати гроші російської мафії
У Дениса Токаренка знайшли десятки мільйонів євро у біткоїнах.
2201
НАБУ оголосило підозри представникам «Енергоатому»: Відмили 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива
Співучасник схеми свого часу відзначився фразою про «зниклі» гроші.
2193
Сергій Семенюк позивається до журналістів: що хоче партнер російського бізнесмена, пов’язаного з Пригожиним, від розслідувачів?
Як заявив Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), український підприємець із Дніпра Сергій Семенюк подав позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його зв’язки з російським бізнесменом Едуардом Апсітом, який, у свою чергу, пов’язаний із Євгеном Пригожиним.
2199
Суд залишив без змін розмір застави Коломойському
Олігарх Ігор Коломойський залишається під арештом з можливістю застави в 3 млрд 891 млн гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції.
2205
Росіяни оминають санкції за допомогою криптовалютних схем
Колективне журналістське розслідування, в якому взяв участь партнер OCCRP Kyiv Independent , виявило в Естонії криптовалютні схеми відмивання грошей, обходу санкцій та фінансування російських воєнізованих формувань.
2195
На Одещині скерували до суду справу земельних шахраїв на 15 млн грн
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника ОЗГ – ексдепутата Затоківської селищної ради та двох його спільників за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).
2197
Друга Путіна, французького мільярдера Арно, підозрюють у відмиванні грошей
Франція підозрює у відмиванні грошей російського олігарха Миколу Саркісова («РЕСО-Гарантія») та французького мільярдера Бернара Арно (його Moet Hennessy Louis Vuitton – найбільший виробник предметів розкоші).
2201
Ексгенерала СБУ Наумова у Сербії засудили до одного року позбавлення волі
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.
2199
Колишня невістка покійного Жириновського Гришаєва намагається приховати численні факти відмивання грошей у Європі
Російська баскетболістка Надія Гришаєва, яка з 2016 по 2019 рік була одружена з сином покійного голови ЛДПР Ігорем Лебедєвим, з 2022 року домагається видалення розслідування «Проєкту» про сім’ю та оточення Володимира Жириновського з різних інтернет-майданчиків.
2202
Суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід, – Суспільне
Суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід: тримання під вартою та заставу у розмірі 3,89 млрд гривень, – Суспільне.
2197
У США арештували росіянина, який займався контрабандою мікроелектроніки в Росію
У Сполучених Штатах Америки заарештували 51-річного громадянина країни-агресорки Росії Максима Марченка. Його звинуватили у змові з метою шахрайства на території США, а також у злочинах, пов’язаних із контрабандою, шахрайством та відмиванням грошей.
2197
Британія закрила справу на російського олігарха Михайла Фрідмана
Велика Британія закрила справу на російського олігарха Михайла Фрідмана. Його підозрювали в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей під час видачі кредиту.
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Правосуддя
27 декабря 2024 •
Війна
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Корупція
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Корупція
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Головне
