отмывание денег (2)

Страницы (10): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Конфлікти

07 сентября 2023 2198

Національна поліція України розшукує співвласника IT-холдинга Techiia Олега Крота через незаконне заволодіння 35 млн доларів США, які належать іноземному інвестору

Олег Крот, який є співзасновником українського IT-холдингу Techiia, оголошений у розшук за шахрайство та легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах – злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Конфлікти

06 сентября 2023 2204

“Агент Німець” і його кол-центр “Є-Шахрайство” у Львові

Як у військовослужбовців та багатодітних сімей виманюють кошти допомоги від держави.

Конфлікти

03 сентября 2023 2197

З’явився повний текст підозри, оголошеної Коломойському у справі про шахрайство та відмивання грошей

У мережі з’явився повний текст підозри бізнесменові Ігореві Коломойському, якого напередодні суд заарештував на два місяці з правом вийти під півмільярдну заставу.

Головне

31 августа 2023 2205

Олігархи з оточення Путіна налагоджували зв’язки за кордоном через релігійні установи

В італійському місті Тарквінія є православний храм Преображення Господнього та Преподобного Антонія Великого, який належить Борису Ротенбергу та Костянтину Голощапову, відомому як особистий масажист Путіна. Про це пише IrpiMedia (партнер OCCRP).

Головне

19 августа 2023 2199

У Британії бізнесмена визнали винним у плануванні вибухів в Лондоні

Британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у змові по встановленню двох вибухових пристроїв у Лондоні з метою залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

Головне

18 августа 2023 2196

Поліція Сінгапуру вилучила активи на $735 мільйонів у справі про відмивання грошей

У рамках масштабного розслідування щодо відмивання грошей поліція Сінгапуру вилучила активів на суму $735 мільйонів, включаючи майже сотню дорогих будинків та 50 автомобілів.

Конфлікти

17 августа 2023 2196

Інтерпол отримав запит на розшук українського олігарха і рейдера – Дмитра Федотенкова

Інтерпол та Федеральна поліція Австрії минулого тижня отримали запит на розшук громадянина України Дмитра Федотенкова. Його підозрюють у рейдерстві, відмиванні грошей та фінансуванні російських окупантів. Про це стало відомо від джерела у силових структурах.

Головне

16 августа 2023 2188

Politico: Британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною

Британські компанії бояться торгувати з Україною"через загрозу закриття рахунків банками, які не схильні до ризику. Банки примусово закривають рахунки британських фірм, які торгують з українськими партнерами, через занепокоєння російськими санкціями та відмиванням грошей.

Корупція

11 августа 2023 2199

Крила від Розенблату: як компанія дружини екснардепа відмиває гроші на поставках для Міноборони

Науково-виробниче підприємство «Українські авіаційні системи» (УАС), з яким у Міноборони укладено контракт на постачання 60 безпілотників Hawk на суму понад 800 млн грн, могло щонайменше вдвічі завищувати ціну БпЛА, а надлишок коштів був «відмитий» через підконтрольні компанії .

Корупція

10 августа 2023 2194

ВАКС закрив справу ексзаступника мінекології, котрий ховається за кордоном

ВАКС закрив кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника міністра екології та природних ресурсів Дмитра Мормуля у заволодінні понад 32 млн гривень при закупівлі послуг із дистанційного зондування Землі. Він ховається за кордоном.

Конфлікти

09 августа 2023 2205

СБУ та ДБР проводять обшуки у екснардепа від "Партії Регіонів" та ексвласника "Прямого" Макеєнка у справі про відмивання понад 500 млн грн

Перевіряється його причетність до легалізації півмільярда гривень, одержаних злочинним шляхом. А також факти ухилення екснардепом від сплати 63 млн. грн. податків у 2011-2014 роках.

Конфлікти

08 августа 2023 2197

ПУМБ Ахметова порушив закон про протидію відмиванню доходів і має заплатити штраф - Нацбанк

Загалом у липні НБУ оштрафував 19 фінустанов.

Бізнес

03 августа 2023 2191

НБУ змінив вимоги: банки жорстко перевірятимуть клієнтів, це зачепить всіх українців

Національний банк підвищив штраф для банків за порушення фінансового моніторингу. Внаслідок цього українські банки будуть змушені посилити контроль за своїми клієнтами для того, щоб скоротити можливе відмивання коштів за допомогою банківської системи.

Конфлікти

02 августа 2023 2191

Банк "Конкорд" ліквідовано за фінансування тероризму. Чи сядуть його господарі в Україні, чи надія лише на Америку?

Отже, вчора сталося те, що розуміли всі, хто хоч трохи цікавиться фінансами в нашій країні – Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у банку Конкорд.

Правосуддя Спадщина з російським "корінням": сім’я померлого олігарха Бурлакова ховає $1,5 млрд від санкцій

26 июля 2023 2192

Спадщина з російським "корінням": сім’я померлого олігарха Бурлакова ховає $1,5 млрд від санкцій

Російсько-український мільярдер раніше був співвласником "Стройлісбанку", головним акціонером "Бурнафтогазу" та власником низки інших активів. Два роки тому на території країни-агресорки та терористки підприємець помер від коронавірусу. З того часу в сім’ї доларового мільярдера почалися інтриги щодо розподілу спадщини.