отмывание денег (7)

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Корупція

05 января 2023 2195

Завод соняшникової олії, що належить росіянам, підозрюють у відмиванні коштів

У Запорізькій області ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та ТОВ «Саноіл-Трейдінг», котрі належать росіянам, фігурують у справі про відмивання коштів.

Корупція

03 января 2023 2190

Розкрито масштабну схему ухилення від сплати податків – на Львівщині вилучено більше ₴150 млн. готівки

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Корупція

03 января 2023 2194

СБУ ліквідувала злочинну схему на Одеській митниці: чиновники підозрюються у розкраданні мільйонів гривень на експорті зерна

Співробітники Служби безпеки України в Одеській області викрили злочинну схему, завдяки якій зловмисникам вдалося незаконно вивести та привласнити сотні мільйонів гривень.

Правосуддя “Рука Єрмака”, знов гіпноз чи протекціонізм дурака. Що не так з призначенням нового посла в Болгарію

26 декабря 2022 2198

“Рука Єрмака”, знов гіпноз чи протекціонізм дурака. Що не так з призначенням нового посла в Болгарію

Здається що Офіс Президента, чи сам президент знову втрапили в халепу з гіпнотизерами. Новопризначена посол в Болгарії Олеся Ілащук, виявилась без досвіду в дипломатії, але з досвідом гіпноз-терапії та реклами пірамідальних продажів БАДів.

Головне

14 декабря 2022 2200

У Латвії ліквідують банк російської мафії: у ньому відмивали гроші українські казнокради

Через Baltic International Bank легалізували злочинні прибутки.

Головне

14 декабря 2022 2199

На Канарах затримали головного підозрюваного у справі Магнітського

Іспанські слідчі встановили групу росіян та низку підставних фірм, причетних до справи Магнітського, а також затримали головного підозрюваного.

Конфлікти

07 декабря 2022 2200

Одіозний шахрай Тимур Рохлін досі на волі і будує схеми обману громадян США

У листопаді минулого року генпрокурор України Ірина Венедиктова розмістила фотографії двох автомобілів – Lamborghini Aventador SJV та Rolls Royce Phantom загальною вартістю понад мільйон євро, які вантажили у літак в аеропорту Бориспіль.

Головне

03 декабря 2022 2198

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.

Головне

01 декабря 2022 2201

Доньку російського олігарха Керімова підозрюють у незаконній купівлі чотирьох вілл на Лазурному Березі

Російський мільярдер, 56-річний Сулейман Керімов, і його родина опинилися у центрі фінансового скандалу у Франції.

Головне

27 ноября 2022 2197

В Європі затримали 44 злочинця із небезпечної кримінальної мережі

Спільними зусиллями 11 країн було затримано 44 особи з однієї з найнебезпечніших кримінальних мереж у Європейському союзі.

Корупція

12 ноября 2022 2201

Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача

Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк.

Корупція

28 октября 2022 2201

Як Богуслаєв «відмивав» гроші Кремля в Україні

Є у зрадника України Вячеслава Богуслаєва права рука та постійний помічник в часи його депутатства Юрій Кунаєв.

Головне

22 октября 2022 2195

Росію виключили із ще однієї міжнародної організації

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах.

Головне

19 октября 2022 2192

США звинуватили п’ятьох росіян в ухиленні від санкцій

США звинуватиили п’ятьох росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. У злочинній схемі також були задіяні громадяни Венесуели.

Конфлікти

18 октября 2022 2201

Контрабандист цигарок та донецький бандит Владислав Гельзін у Монако: коли життя вдалося

Напередодні повномасштабного вторгнення багато українських політиків і бізнесменів оперативно і дружно залишили Батьківщину і окопалися на Лазурному узбережжі Франції. За дивним «збігом» більшість із них належать саме до тієї частини українців, які активно закликали до своєї країни російський світ.