отмывание денег (9)

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Правосуддя Давид Арахамія міг бути причетний до видачі ліцензії проросійській букмекерській компанії 1xBet

21 июля 2022 2199

Давид Арахамія міг бути причетний до видачі ліцензії проросійській букмекерській компанії 1xBet

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия может быть причастен к решению о выдаче российскому оператору азартных игр 1xBet лицензии на букмекерскую деятельность в Украине, сообщают источники в Офисе Президента.

Правосуддя РНБО на замітку: Як Фінам та Маркетгід під прикриттям збільшення трафіку кремлівські ІПСО розганяють

21 июля 2022 2195

РНБО на замітку: Як Фінам та Маркетгід під прикриттям збільшення трафіку кремлівські ІПСО розганяють

Історія прокремлівської IT-Імперії з некрасивим фіналом: ноу-хау з відмивання грошей путінських олігархів та український слід.

Головне

19 июля 2022 2197

У США прокурорам можуть розширити права для арешту російських активів

Міністерство юстиції США домагається від Конгресу ширших повноважень для арешту активів російських олігархів як засобу тиску на Москву через її вторгнення в Україну.

Бізнес

09 июля 2022 2203

В Кировоградской области арестовали активы россиян на 5,9 млрд гривен

В Кировоградской области суд арестовал активы граждан России на сумму более 5,9 млрд гривен. Россиян подозревают в отмывании денег.

Правозахист Комаха: Банк «Конкорд» обанкротится, а Соседки будут в клетке?

07 июля 2022 2202

Комаха: Банк «Конкорд» обанкротится, а Соседки будут в клетке?

О похоже что банк Конкорд ближайший претендент на ликвидацию.

Конфлікти

07 июля 2022 2195

ConcordBank: расследование ФБР и штраф от НБУ за отмывание денег от наркотрафика

Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ "Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения.

Правосуддя Владельцы российского букмекера 1xBET и "серый кардинал" КРАИЛ Борис Баум попали на "Миротворец"

24 июня 2022 2196

Владельцы российского букмекера 1xBET и "серый кардинал" КРАИЛ Борис Баум попали на "Миротворец"

Конечные собственники букмекерской корпорации с российскими корнями 1XBet Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также Борис Баум из украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), попали в реестр сайта "Миротворец".

Влада

21 июня 2022 2196

Ответят ли Геннадий Корбан и Борис Филатов за финансирование пятой колонны Кремля?

Недавно СМИ сообщили, что фракции ОПЗЖ в городском совете Днепра и в облсовете Днепропетровской области самоликвидировались.

Корупція

13 июня 2022 2193

«Бердянские колбасы» попались на отмывании денег

Компания ООО «Бердянские колбасы» путем оформления бестоварных операций искусственно сформировали право на налоговый кредит.

Конфлікти

08 мая 2022 2199

ГБР разоблачила конвертцентр, помогавший вывести активы российских компаний из Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили злоумышленников, которые организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Корупція

07 мая 2022 2192

В Украине вскрыли схему, с помощью которой в Россию и Беларусь отмывались миллионы долларов

В Украине разоблачили организованную группу, которая пыталась заработать в условиях войны. Злоумышленники организовали незаконный вывод из государства денег российского и беларуского бизнеса.

Корупція

24 апреля 2022 2198

Почему херсонские подельники Медведчука нардеп Ковалев и налоговик Клим до сих пор на свободе?

Алексей Ковалев, депутат-мажоритарщик СН из Херсонской области.

Корупція

23 апреля 2022 2193

У соратника беглого Януковича обнаружили 200 «грязных» миллионов гривен

Николай Янковский проходит по делу об «отмывании» денег.

Корупція

18 апреля 2022 2201

На Полтавщине ГБР разоблачило отмывание средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы

Во время расследования дела по госизмене бывшего нардепа Украины Ильи Кивы, работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Головне

07 апреля 2022 2206

В США предложили пять миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Семена Могилевича

Власти США объявили о награде в 5 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Семена Могилевича, которого Вашингтон квалифицирует как одного из наиболее разыскиваемых преступников.