отмывание денег (8)

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Бізнес

14 октября 2022 2196

Нацбанк закликав включити Росію до "чорного списку" організації боротьби з відмиванням грошей

Нацбанк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з-поміж країн-членів FATF і включити Росію до "чорного списку FATF" (список юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється обмеження у платіжних операціях).

Бізнес

12 октября 2022 2203

Бізнесмен, діяльність якого розслідує НАБУ, хоче розробляти вугільні родовища ЄС

Вугільний олігарх Віталій Кропачов, фірми котрого фігурують розслідуваннях НАБУ та поліції щодо відмивання коштів та організації незаконної схеми постачання вугілля з окупованих територій, готує чергову «схему», тепер уже пов’язану з видобутком вугілля на розконсервованих родовищах у Європі.

Корупція

19 сентября 2022 2196

Мільйони в каналізацію: міська влада Луцька "відмиває" гроші на закупівлі недієвих реагентів?

Луцьк захлинається у лайні? Містяни вже декілька років скаржаться на нестерпний сморід, а посадовці роками витрачають кошти на хімікати та чистку мулу.

Корупція

13 сентября 2022 2195

Адміністратора збірної України з футболу підозрюють у відмиванні 130 млн гривень

Адміністратора збірної України з футболу підозрюють у відмиванні 130 млн гривень.

Правосуддя У Литві почали розслідування проти Шарія за відмивання коштів та ухилення від податків, – Фейгін

10 сентября 2022 2193

У Литві почали розслідування проти Шарія за відмивання коштів та ухилення від податків, – Фейгін

У Литві відкрили кримінальну справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Йдеться про кримінальне провадження за відмивання коштів та ухилення від податків.

Корупція

08 сентября 2022 2194

ГБР розпочало розслідування схеми мера Чернігова та екс-нардепа Шкрібляка

ГБР розпочало розслідування схеми передачі «Чернігівської ТЕЦ» з оренди фірми екс-нардепа Анатолія Шкрібляка у комунальну власність мерії Чернігова, яку санкціонував мер В’ячеслав Атрошенко та депутати.

Корупція

25 августа 2022 2201

Заарештовано організатора групи фіктивних компаній, які привласнили 450 млн гривень «Донецькоблгазу»

Печерський районний суд обрав заарештував організатора групи фіктивних компаній, яка була створена з метою відмивання грошей ПрАТ «Донецькоблгаз» та нелегального заробітку.

Конфлікти

17 августа 2022 2213

FavBet vs 1xBet: скелети у шафі найбільших букмекерів

За брудними розбираннями вертів грального бізнесу залишаються непоміченими інтереси мільйонів українських сімей.

Головне

12 августа 2022 2197

Генпрокуратура Литви взялася за Анатолія Шарія: його підозрюють у відмиванні грошей

Генеральна прокуратура Литви розслідує справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія, його підозрюють у відмиванні нелегальних грошей.

Конфлікти

12 августа 2022 2201

Глава Concorde Capital Ігор Мазепа та його зв’язки з Росією

Після того, як стало зрозуміло, що українці не налаштовані здаватися, і готові боротися з російською агресією до переможного кінця, цікаво стало спостерігати заяви тих, хто в душі був би радий здатися, але тепер змушений бути «в тренді» та скріпляючи серце, освоює патріотичну риторику.

Корупція

11 августа 2022 2200

Забудовника з Київської області підозрюють в ухиленні від податків та відмиванні коштів

Державне бюро розслідувань підозрює забудовників передмість Києва Мартинових у відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків, чому сприяли посадові особи податкової служби Київської області.

Корупція

09 августа 2022 2203

Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми

Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.

Правосуддя Генпрокуратура Литви порушила справу проти Шарія

05 августа 2022 2189

Генпрокуратура Литви порушила справу проти Шарія

Генпрокуратура Литви порушила проти проросійського блогера Анатолія Шарія справу про відмивання грошей.

Корупція

30 июля 2022 2195

Співробітник Офісу генпрокурора блокує роботу бізнесу за допомогою справ про можливе «відмивання» коштів

Прокурор департаменту нагляду за дотриманням законів Офісу генерального прокурора Ігор Чорний «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.

Корупція

28 июля 2022 2200

НАБУ підозрює екснардепа та соратника Яценюка Мартиненка в отриманні хабара від компанії, пов’язаної з "Газпромом"

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили екснардепу, колишньому голові профільного комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу підозру в отриманні хабара та відмиванні коштів.