Забудовника з Київської області підозрюють в ухиленні від податків та відмиванні коштів
Про це редакції 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 212 КК.
Встановлено, що посадові особи податкової, зловживаючи становищем, лобіювали інтереси та прикривали незаконну діяльність забудовників, що дозволило їм ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах.
Крім того, починаючи з 2013 року забудовники, володіючи фінансовим ресурсом з невизначеним походженням, скуповували земельні ділянки в Київській області в межах сіл Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Новосілка, Жміївка та смт Козин. Надалі вони, як фізичні особи, отримали дозволи на будівництво комплексів багатоквартирної житлової забудови, замовляли проекти та надалі здійснили будівництво багатоповерхових будинків, котеджів у так званих житлових та котеджних комплексах.
Здійснюючи продаж нерухомості як фізичні особи, вони отримали дохід у розмірі 2,305 млрд гривень за відсутності офіційних джерел походження коштів для їх попереднього інвестування у нерухомість. Такі дії, як стверджує слідство, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. У рамках розслідування 16 вересня 2021 року в одного з фігурантів провели обшук, вилучивши значну суму готівки у різній валюті. Далі цю суму у розмірі 115 млн гривень передали АРМА. Свідку, який заявив, що вилучені гроші належать особисто йому та його батькам та зароблені ним від провадження підприємницької діяльності, вручили підозру в обмані суду (ст. 384 КК). Надалі, розуміючи, що слідство критично ставиться до таких його свідчень, чоловік письмово звернувся до ГБР, стверджуючи, що гроші він позичив.
Розслідування проводять щодо великого забудовника Андрія Мартинова, його родичів та бізнес-партнерів. На відміну від багатьох інших забудовників, сім’я Мартинова оформляє всі дозволи на фізичних осіб, договори купівлі-продажу також укладаються із родичами Мартинова. Наприклад, замовником будівництва ЖК Sofia Nova є Едуард Мартинов – син Андрія Мартинова. А договір купівлі-продажу, за даними, які можна знайти на спеціалізованих форумах, покупці укладають із Валерієм Мартиновим. Такий стиль роботи характерний для забудовників у Київській області та дозволяє легально знизити податкове навантаження.
Зазначимо, партнери Мартинова – його брат Валерій, син Едуард та Роман Гах. Мартинов і Гах – парафіяни церкви Благодать, що входить до Братства громад християн віри євангельської – п’ятдесятників. Підприємець збудував храм на території ЖК Софія та ходить на служби практично щодня. Сам Мартинов розповідав, що є християнином-п’ятидесятником у четвертому поколінні – і з батька, і з матері.
За понад 10 років роботи Мартинов збудував 114 будівель загальною площею близько 500 тис. кв. м. Андрій Мартинов із сім’єю, який останні 10 років успішно забудовує Софіївську Борщагівку, вперше очолив цей список. Його недорогі житлові комплекси приваблюють покупців. З січня 2019 року до 31 серпня 2020 року Мартинов ввів в експлуатацію приблизно 4,3 тис.квартир.
Партнери Мартинова - його брат Валерій, син Едуард та Роман Гах. Мартинов і Гах – парафіяни церкви Благодать, яка входить до Братства громад християн віри євангельської – п’ятдесятників. Підприємець збудував храм на території ЖК «Софія» та ходить на служби практично щодня. Сам Мартинов розповідав, що є християнином-п’ятидесятником у четвертому поколінні — і з батька, і з матері. Батьки Мартинова виїхали до США близько 20 років тому.
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
Читайте більше новин по темі:
