Заарештовано організатора групи фіктивних компаній, які привласнили 450 млн гривень «Донецькоблгазу»
Про це редакцію 368.media стало відомо із матеріалів справи.
Встановлено, що у липні 2014 року підозрювана з метою ухилення від податків шляхом фальсифікації документів, печаток, штампів та бланків, збуту та використання фальшивих документів, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, залучила групу осіб, організованих у злочинну групу для реєстрації численних фіктів.
Надалі підозрювана в період з 20 січня по 7 квітня 2020 року заволоділа коштами ПрАТ «Донецькоблгаз» та його структурного підрозділу — Краматорського управління з постачання газу та газифікації на суму 450 млн. гривень.
Гроші були присвоєні та розподілені між учасниками злочинної групи. Таким чином вона скоїла кримінальне правопорушення, передбачене за ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК. Печерський районний суд 26 липня обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і виконанням не пізніше 48 годин після її затримання.
Підставою для звинувачення послужили банківські виписки ТОВ «ФК «Аттал», договір купівлі земельної ділянки, укладений між ТОВ «Стайлмакс Інвестменст» Лімітед» та ТОВ «ФК «Аттал», відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «ФК «Аттал», ТОВ « Рікардо груп», ТОВ «Інвестиційна долина» та іншими.
«ФК «Аттал» зареєстрована у Дніпрі та займається фінансовим лізингом. Бенефіціарним власником компанії вказано мешканця Херсона Олександра Сурмая. Компанія має загальні номери телефонів з ТОВ "Гратт", ТОВ "Авіт Фінанс", ТОВ "Харіта", ТОВ "Союзкомплект". При цьому всі компанії зареєстровані за одним адресою, в єдиному офісному приміщенні.
При цьому кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Авіт Фінанс», ТОВ «Харита» є Ольга Литвинова, мешканка Луганська.
У матеріалах судової справи №757/41092/21-к згадується, що група зловмисників з метою заволодіння коштами ухвалила рішення про використання фіктивного підприємства ТОВ «ФК «Аттал» та залучила директором невстановлену особу з використанням паспорта громадянина України, туп якої було виявлено 15 квітня. 2019 року на території Дарницького району Києва.
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
