У Латвії ліквідують банк російської мафії: у ньому відмивали гроші українські казнокради
Латвійські спецслужби проводять обшуки в будинках Baltic International Bank (BIB) у Старій Ризі, яку пов’язують росіянами. Операція проводиться після публікації журналістами матеріалу про кремлівських олігархів Іскандара Махмудова та Андрія Бокарєва, які продовжують активно вести свій бізнес в ЄС, фінансуючи при цьому війну в Україні, передає Guidhall з посиланням на Kompromat.lv.
У понеділок Комісія з ринків фінансів та капіталу (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) наказала Baltic International Bank SE повністю припинити надання фінансових послуг. FKTK пояснює своє рішення тим, що банк довго не міг реалізувати життєздатну стратегію.
Були згадані й серйозні питання, у тому числі щодо запобігання легалізації злочинних доходів. За офіційними даними, на 2 грудня 2022 року Baltic International Bank SE мав 1580 клієнтів, з яких 280 мали нульові залишки на рахунках. Основними власниками Baltic International Bank є брати Валерій та Вілорій Бєлоконі: першому належить понад 50% капіталу банку, другому — від 20% до 33%.
Валерій Білоконь фігурує в опублікованій Національним архівом картотеки з даними агентів КДБ ЛРСР. Згідно з документами, Білоконь був завербований 1987 року. П’ятий відділ Комітету держбезпеки надав йому псевдонім «М’ячиків».
Раніше повідомлялося, що компанії, які належать олігархам Іскандару Махмуду та Андрію Бокареву, є постачальниками Міноборони Росії. Раніше вони мали частку в Kalashnikov Arms, а зараз вони продовжують постачати дизелі на російські військові кораблі через Коломенський завод.
Джерело: crime-ua
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області
