Нікосія обіцяє посилити контроль: російські олігархи виводили свої активи через Кіпр

Зазначається, що роль провідних бухгалтерів компанії PricewaterhouseCoopers та інших консультантів в управлінні транзакціями стала відома з "Cyprus Confidential".

Йдеться про витік інформації на 3,6 млн файлів, які були передані Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів анонімним джерелом.

Видання пише, що серед 104 російських мільярдерів дві третини фігурують поряд із членами сімей як клієнти постачальників професійних послуг на Кіпрі.

"Є записи про 71 російського клієнта, який потрапив під санкції з лютого 2022 року. За словами радників, багато з цих стосунків відтоді було припинено", - повідомляє Guardian.

Філія PwC на Кіпрі та інші консультанти допомогли одному з найвпливовіших російських олігархів Олексію Мордашову спробувати перевести 1 мільярд фунтів стерлінгів у публічну компанію того дня, коли він потрапив під санкції ЄС.

Також були переведені 600 000 євро нерозкритих платежів від компаній, пов’язаних із тим самим олігархом, впливовому німецькому журналістові, якого вважають провідним експертом з Росії, на підтримку публікації двох книжок про російського диктатора Володимира Путіна.

Ще йшлося про десятки мільйонів офшорних платежів, зроблених олігархом Романом Абрамовичем під час володіння футбольним клубом "Челсі" агентам, скаутам і посадовим особам клубу, які могли порушувати суворі футбольні правила бухгалтерського обліку.

Уряд Кіпру відреагував на витік обіцянкою в "нульовій терпимості" до порушень санкцій, оскільки він бореться за збереження свого статусу фінансового центру.

Відповідаючи на детальні запитання, представник повідомив, що Кіпр отримає технічну підтримку від британського уряду для створення підрозділу з дотримання санкцій наступного року, а плани буде представлено цього місяця разом зі звітом про те, як його влада розслідує фінансові злочини і переслідує їх за судом.