фінансові афери

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Головне

15 ноября 2023 2198

Нікосія обіцяє посилити контроль: російські олігархи виводили свої активи через Кіпр

Кіпр пообіцяв посилити контроль над своїм фінансовим сектором. Причиною для цього став витік інформації про те, що російські олігархи виводили свої активи через країну.

Бізнес

14 ноября 2023 2195

Завдяки діяльності Ігоря Кушніра «Київміськбуд» на межі банкрутства: постраждають понад двадцять тисяч інвесторів

Судячи з інтерв’ю, які щедро роздає голова «Київміськбуду» Ігор Кушнір, гроза, що вибухнула над його головою після того, як він був помічений підкоряючим Еверест, а в компанії, яку він очолює, почався аудит, благополучно минула.

Конфлікти

28 октября 2023 2193

Хорватські пригоди олігарха Ігоря Мазепи, або таємнича історія українського гелікоптера в Хорватії

Вчора ввечері у хорватських ЗМІ зʼявилася новина про таємничу ситуацію, повʼязану з українським гелікоптером.

Правосуддя Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" заявив про свій давній конфлікт з НАБУ

11 октября 2023 2194

Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" заявив про свій давній конфлікт з НАБУ

Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" Денис Чернишов заявив про свій давній конфлікт з НАБУ.

Конфлікти

09 октября 2023 2202

Таємниця Pin-Up: чому російське казино досі заробляє в Україні, хто такий Пунін і до чого тут Гетманцев?

У колекції журналіста Михайла Ткача, де вже є «батальйони» Відень і Монако, нерухомість наших та російських олігархів в Лондоні, маєтки в Кап-Ферра і Куршевелі, не вистачає ще одного «діаманту» – Кіпру. Саме там гроші, зароблені на українцях, перетворюються на яхти, машини та гулянки на день Росії, якими хвалиться Дмитро Пунін. І все це – завдяки Pin-Up.

Конфлікти

07 октября 2023 2199

Полтавська поліція взялася за блогерів із фінансової піраміди S-Group

Незважаючи на війну, шахраї активно працювали і у країні-агресорі.

Конфлікти

28 сентября 2023 2199

Чому, попри оголошення в розшук, ніхто не розшукує Андрія Довбенка, який живе у Лондоні і оформлює там політичний притулок?

Поки президентська фракція обговорює перехід від парламентсько-президентської моделі державного устрою до президентської, журналісти відшукали того, хто міг би допомогти у практичному втіленні цієї антиконституційної ініціативи. Йдеться про Андрія Довбенка, який більш відомий у своїй неофіційній іпостасі «смотрящого за Мінюстом».

Конфлікти

26 сентября 2023 2193

ЗМІ: Максим Кисельов сфальсифікував докази крадіжки у нього криптоактивів через помсту?

Стали відомі нові подробиці криптоафери директора виконавчої служби Мін’юсту Максима Кисельова.

Конфлікти

23 сентября 2023 2203

Криптопіраміда «DeHealth»: як сучасний стартап повʼязаний із компаніями, які підозрюються у десятках статей Кримінального кодексу

Конфлікти

15 апреля 2023 2197

У Дніпрі робітниці банку крали картки у мешканців окупованих територій

У Дніпрі дві робітниці банку крали картки у мешканців окупованих територій Луганської області, передає "Дніпро Оперативний" із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Корупція

16 марта 2023 2196

Нацполіція провела обшуки у власника "Автоспецпрому" Фісталя

Національна поліція провела обшуки у власника компанії "Автоспецпром" Германа Фісталя. Компанія виготовляє автомобілі швидкої медичної допомоги. У 2021 році ТОВ "Автоспецпром" (власники – сімейство Фісталей) виграло понад 90% замовлень держпідприємства на постачання "швидких" на суму понад 1,3 млрд. грн.

Корупція

07 марта 2023 2201

Вкрав мільярд у держави: як екс-регіонал Олексій Омельяненко уникає санкцій

Фігурант гучної справи про крадіжку сотень мільйонів гривень із бюджету, екс-регіонал Олексій Омельяненко не лише уникнув покарання, але й досі продовжує розкошувати та нести в маси «російський світ» — усе завдяки тісній дружбі зі скандальним нардепом Халімоном?

Корупція

02 февраля 2023 2202

Мільярдер з "батальйону Монако" недоплатив 2 млрд податків: У компанії Жеваго розкрили масштабну схему

"Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" мільярдера Костянтина Жеваго (став героєм розслідування журналістів "батальйон Монако" про політиків та бізнесменів, які під час повномасштабної війни ведуть шикарний спосіб життя в Монако) недоплатило 2 млрд грн податків. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру головного бухгалтера підприємства.

Корупція

04 января 2023 2200

У Чернівцях медцентр заробляв на незаконних операціях

У Чернівецькій області викрили оборудку директора медичного центру на 8 млн гривень. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.

Конфлікти