500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти
Історія стосувалась виведення з під блокування НБУ коштів фінансової компанії «Даймонд Пей» через схему штучної заборгованості перед підрядниками «за рекламу». Спроба була вивести 54 та 89 млн. з яких, не без сприяння менеджменту «Сенс Банку» 54 млн. фігурантам вдалося вивести.
Так ось.
Сьогодні, 17 вересня, останній день блокування рахунків «Даймонд Пей» з боку банківських установ, яка, нагадаю, позбавлена ліцензії НБУ за наявність контроля з боку росіян.
І є всі шанси, що залишки, у вигляді близько 500 млн. грн. втечуть з рахунків фінкомпанії в кишені людей з російськими паспортами, адже ніхто не «чується» з цим щось робити.
А тепер по порядку.
27.04.2023 НБУ, після ретельної перевірки видав ТОВ «Даймонд Пей» (40169405) ліцензію за No 21/765-рк на надання платіжних послуг.
26.07.2024, за рік, Нацбанку відкликав ліцензію ТОВ «Даймонд Пей» у зв’язку із виявленням у документах, поданих для видачі ліцензії, недостовірної інформації.
Цим рішенням також визнано небездоганною ділову репутацію фізичної особи, яка є опосередкованим власником істотної участі в ТОВ «Даймонд Пей» й пов’язаної ТОВ «Даймонд Консалт» (40169358).
Я вже писав, що власником ТОВ «Даймонд Пей» через ТОВ «Даймонд Консалт» є Голубєва Вікторія Олексіївна, дружина відомого організатора фінансових схем (в народі конвертатора) та власника мережі пунктів обміну валют на території Харкова Олександра Чердака.
Тіньовим бенефіціаром «Даймонд Пей» вважається Максим Сігалов.
Як стверджують, мої джерела в Нацбанку, інформація від спеціальних служб, на підставі якої і була відкликана ліцензія, свідчить про податкове резидентство РФ Голубєвої та пов’язаних осіб (паспортів РФ)
Після рішення НБУ про відкликання ліцензії, на рахунках «Даймонд Пей» в банках опинились заблокованими – 495 млн. на основних рахунках, та 72 на транзитних.
У зв’язку з неможливістю виведення коштів, бенефіціари «Даймонду» придумали схему укладення, заднім числом, договорів між «Даймонд Пей» та підконтрольними ним ТОВ «Мілдскай», ТОВ «Кирамит», ТОВ «Лентіс Девілс» з метою подальшого визнання фактів невиконання з боку Даймонд Пей.
Далі як по книжці.
Позов до суду, визнання боргу, судове рішення та виконання через підконтрольного приватного виконавця Сивокозова.
Про це і була минула публікація, коли 54 млн. Сігалову і КО вдалося таки вивести.
Але 9 вересня ми отримали продовження реалізації цієї схеми.
Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Ірина Мілєва, у справі No 904/3368/24, задовольнила позов ТОВ «Лентіс Девілс» до ТОВ «Даймонд Пей» в повному обсязі.
Чергова сума виведених «Даймонд Пей» коштів склала 15 мільйонів гривень. При цьому первинно позов був на 150 млн., але після «підсвіту» щось пішло не так і її зменшили.
І хоч не 150, а 15, але таки мільйонів, будуть списані з рахунків «Даймонда» у державному Укргазбанк та банку ЄПБ.
Але насправді це судово-схемне списання вже нічого не вирішує, адже як я вже зазначив- термін блокування рішенням НБУ спливає. Фактично завтра, ці гроші, власники «Дамонду» просто виведуть без будь яких суддів.
Держфінмоніторинг – як же стаття 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?
Національний банк – як же норми законів «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність» та постанов Правління Нацбанку для банківських установ про виявлення зв’язків з державою-агресором й блокування таких рахунків й операцій?
Правоохоронні органи та прокуратура, ви де?
Можливо НАБУ зацікавиться цим усім, а зокрема і тим, що член КРАІЛ Євген Яхній отримував від «Даймонд Пей» гроші на свої рахунки?
Нікого це не хвилює?
Чи всіх більше цікавлять джерела мого інформування та спроби заблокувати мій канал?
Автор: Євген Плінський
