Російська схема в «Сенс Банку»: як суди допомагають виводити мільйони з державного банку
Схема схожа з виведенням коштів позбавленої ліцензії платіжки «Даймонд Пей», але ще масштабніша.
А тепер фактаж.
ТОВ «Кредитні Ініціативи» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» про стягнення 164 923 494 грн.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.03.2024 позов задоволено частково, та стягнуто з ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» на користь ТОВ «Кредитні Ініціативи» 137 423 741 грн.
На примусове виконання рішення Господарським судом міста Києва 10.05.2024 року видано відповідний наказ.
Однак, як свідчать дані інших судових рішень, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» попросило суд про розстрочення виконання вищевказаного рішення.
А це означає, що державний банк буде виплачувати гроші незначними, непоміченими траншами з рахунків.
Але до чого тут русня?
Ще у 2014 році ЗМІ прямо писали, що «Кредитні Ініціативи» - кишенькова структура самого російського «Альфа Банк».
ТОВ «Кредитні ініціативи», статутний капітал якого складає 142 млн. грн., не має власного офісу і не здійснює господарської діяльності за місцем своєї юридичної адреси, яка вказана ними при реєстрації.
Засновником ТОВ «Кредитні ініціативи» є офшорна компанія «ЧібейлЛімітед» з м. Нікосія (Кіпр), що насправді належить ПАТ «Альфа-банк» і керується його менеджментом.
Далі цікавіше.
У 2017 році, розслідувалась кримінальна справа про відступлення «Альфа Банком» непроблемних кредитів на користь ТОВ «Кредитні Ініціативи» для виведення коштів рефінансування НБУ. Почитайте.
«В рамках кримінального провадження №42015100000000381 щодо видачі Нацбанком кредитів рефінансування для "Альфа-Банку" розслідує в т.ч. «систематичне відступлення ["Альфа-Банком"] права вимоги за кредитними договорами, які не є проблемними та забезпечені заставним або іпотечним майном на користь ТОВ «Кредитні ініціативи», за заниженою кредитною вартістю з метою виведення коштів банку та створення штучного відтоку капіталу для ведення коштів рефінансування через ТОВ «Кредитні ініціативи»
А у 2022 детективи БЕБ почало розслідування справи № 42022000000000463 від 14.04.2022.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов’язаних із ними кіпрських компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.»
І в цьому описі нам цікава «ABH Ukraine Limited», адже згідно з офіційною інформацією з сайту «Альфа-Лізинг Україна», яка є боржником ТОВ «Кредитні ініціативи», входить до складу ABH Ukraine Limited яка фігурує в розслідуванні БЕБ
Пазл складається дуже просто.
Фактично російські екс-власники «Альфа Банк», використовуючи мережу підконтрольних українських компаній, запустили схему виводу коштів з націоналізованого банку, через судові рішення.
І Голова правління «Сенс Банк» Олексій Ступак та його фінмон тупо відпускає сотні мільйонів гривень з банку на користь росіян.
А ми дивувались що втекли гроші російського «Даймонд Пей».
Та тут виявилась ціла системна робота.
Автор: Євген Плінський
В турецькому Ізмірі стався вибух: п’ятеро загиблих, десятки поранених
