Мільйонні штрафи від НБУ: у "відмиванні коштів" запідозрили три комерційні банки

Дмитро Гонтар
07 декабря 2024
2188

Головне

Мільйонні штрафи від НБУ: у "відмиванні коштів" запідозрили три комерційні банки

Про це йдеться у прес-релізі регулятора.

Згідно з ним, Приват було оштрафовано на 10 млн грн, «Альянс» – на 15,1 млн грн і Асвіобанк – на 2,5 млн грн.

Як повідомлялося з посиланням на учасників ринку, українські банки планують наступного тижня підписати спільний меморандум, що передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів.

За їхніми словами, передбачається, що в ньому буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій, після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів проводитиметься посилений фінмоніторинг.

В турецькому Ізмірі стався вибух: п’ятеро загиблих, десятки поранених