Нацбанк оштрафував РВС Банк екснардепа Демчака на 135 мільйонів гривень
Штраф накладено за невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, повідомляє пресслужба Нацбанку.
Своєю чергою, це призвело до порушення низки вимог до перевірки клієнтів. Крім того, банк не виконав обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати інформацію на вимогу НБУ.
Цей же банк отримав ще один штраф від Нацбанку – на 50 тисяч гривень. Цього разу підставлю для накладення штрафу стали порушення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Банк також отримав письмове застереження за порушення вимог до виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також до внесення даних до анкет клієнтів.
Читайте по темі: Україна не піде на жодні територіальні компроміси, — Сибіга
Окрім "РВС Банку", Нацбанк у грудні також оштрафував "Радабанк" (на 2 млн грн), "МТБ Банк" (на 851 тис. грн) та застосував різні заходи впливу до 25 фінансових установ.
