«Фрідом Фінанс Україна» - піраміда, яка роками фінансує російських вбивць
В самом ООО «Фридом Финанс Украина» все это, естественно, отрицали. Однако после 24 февраля многое стало на свои места. Как сообщил в июне Цензор.Нет, «компания Freedom Holding, чуть более двух недель назад объявившая о решении вывести российские активы из структуры группы, отказалась от реализации анонсированной схемы выхода». Попросту – структурное подразделение Freedom Holding, зарегистрированное в Украине как ООО «Фридом Финанс Украина», продолжает участвовать в спонсировании России в этой войне против нашей страны.
Этот вывод подтверждается материалами из Единого государственного реестра судебных решений, где зарегистрировано несколько решений в рамках расследования уголовного производства по №22022000000000089 по ч.4 ст.110-2 УК (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Дело в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» возбудила СБУ 12 марта 2022 года.
«Досудебным расследованием установлено, что неустановленные лица, контролирующие деятельность ООО «Фридом Финанс Украина» (код ЕГРПОУ 21654295) и связанные с ними работники банковских учреждений, в период с 2019 - 2022 годов, с использованием ряда банковских учреждений осуществляют финансирование противоправных действий, в особо крупных размерах, с целью насильственной смены, свержения конституционного строя, захвата государственной власти в Украине. Часть незаконно полученных денежных средств может быть использована для финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций т.н.в. НЗФ «ДНР/ЛНР», предоставление незаконных финансовых услуг юридическим лицам, входящим в орбиту влияния Российской Федерации, через ряд подконтрольных оффшоров путем использования государственных облигаций Украины»:
На основании этого в апреле суд арестовал счета ООО «Фридом Финанс Украина», через которые, по заявлению СБУ, « неустановленные лица в период 2019-2022 годов с использованием ряда банковских учреждений внедрили на рынках капитала Украины противоправный механизм, заключающийся в содействии бизнес-структурам Российской Федерации, являющейся страной агрессором для Украины, концентрировать значительные пакеты государственных облигаций Украины на сумму около 300 млн гривен и с их помощью проводить финансирование деятельности, направленной в ущерб государственной безопасности».
Однако уже 22 июня суд снял арест со счетов компании, хотя само уголовное дело остается открытым и активно расследуется:
Чем закончится дело – пока неизвестно, и прогнозировать что-либо с учетом «шпионского скандала», который подобно нарастающему кому охватывает все более широкие слои высших руководителей украинских спецслужб, сложно.
Однако поинтересоваться вопросом, что из себя представляет ООО «Фридом Финанс Украина», это не мешает. Согласно заявлению самой финансовой структуры, «ООО «Фридом Финанс Украина» — инвестиционная компания, лицензированный участник украинской фондовой биржи, эксперт в сфере ценных бумаг. С 1999 года ведет брокерскую деятельность в Украине, с 2017 — как часть международного инвестиционного объединения Freedom Holding Соr. Холдинг предоставляет доступ к мировым фондовым рынкам. В 2019 Freedom Finance Ukraine вошла в ТОП-5 брокерских компаний на украинской фондовой бирже».
Номинальными владельцами ООО «Фридом Финанс Украина» являются гражданин Казахстана Таштитов Аскар Болатович и Freedom Holding Corp, Невада, США:
Это к слову о «неустановленных лицах», которые фигурируют в уголовном деле. Что тут «устанавливать» - непонятно: конечным бенефициаром ООО «Фридом Финанс Украина», которое обвиняется в спонсировании государства-террориста, является Таштитов Оскар Болатович. Это отображено во всех реестрах.
Директором, то есть человеком, принимающим решения, в том числе и о движении денег на счетах, столь милостиво разблокированных судьей Шевченковского районного суда города Киева Щебуняевой Л.Л., является Бартошек Марина Васильевна.
Что здесь «устанавливать» - непонятно. Если с бенефициаром Таштитовым имеются вполне понятные проблемы – он находится в Казахстане, то Марина Бартошек – гражданка Украины. Какие проблемы возникли у СБУ в связи с ее допросом – понять трудно.
Будут ли вопросы к судье Щебуняевой по поводу того, чем она руководствовалась, разблокировав счета фирме, которая перевела российским убийцам 300 миллионов гривен – тоже еще тот вопрос, простите за каламбур.
Возвращаясь к «Фридом Финанс», и «неустановленным лицам», можно предположить, что СБУ имеет в виду тот факт, что Таштитов Аскар Болатович является «зиц-председателем», а настоящий бенефициар некто другой. Действительно, такая версия существует.
Настоящим бенефициаром ООО «Фридом Финанс Украина» в частности и Freedom Holding Corp. в общем называют еще одного гражданина Казахстана (это гражданство он получил совсем недавно, отказавшись от гражданства России и островов Сент-Китс и Невил) – Тимура Турлова:
Впрочем, в прошлом году Турлов якобы продал свои доли в Freedom Holding Corp Таштитову. Так ли это на самом деле – вопрос спорный, многие с этим не соглашаются. И не по причине того, что такой сделки не было, а по причине того, что сомневаются в том, что Тимур Турлов на самом деле изначально являлся настоящим бенефициаром пирамиды Freedom Holding.
Да, мы не ошиблись – многие называют Freedom Holding пирамидой. И приводят свои доводы, вспоминая, как, собственно, все начиналось. Потому что все начиналось в Москве, с банка с названием Freedom Finance, который был зарегистрирован как общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») по адресу город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, строение 2.
Как видно из структуры владельцев, Турлов контролировал свой банк через «прокладку» Freedom Holding Corp., зарегистрированную в Белизе:
Да, и тут ошибок нет – Freedom Holding Corp, зарегистрированный ныне в США, изначально регистрировался в Белизе. Это уже потом, когда появились деньги, сменилось на более солидное и место регистрации.
Кстати, обратите внимание на должность нынешнего «бенефициара» ООО «Фридом Финанс Украина»:
История давняя и крайне интересная, но суть в том, что расследователи, которые изучали Freedom Holding, пришли к выводу: Тимур Турлов – зиц-председатель.
Среди настоящих бенефициаров звучали фамилии экс-главы ПАО «Россетти» Павла Ливинского.
Ныне Павел Анатольевич - Директор Департамента энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации. Ливинский, являясь потомственным коррупционером и кошельком нескольких олигархов сумел заработать на черном майнинге более полумиллиарда долларов. По сути, Павлу Ливинскому удалось наладить майнинг на всех объектах ПАО «Россетти» с казенной электроэнергией. Для такой страны, как Россия – это несусветные мощности. Но деньги надо было как-то вывести и где-то спрятать. И тут и пригодился банк Тимура Турлова Freedom Finance, надежно спрятанный в белизском оффшоре. Как и на каких условиях договорились Турлов и Ливинский – неизвестно. И действительно ли именно Ливинский является истинным владельцем предприятий Турлова – тоже.
Также в числе тех, кто может быть причастен к зарождению Freedom Finance, называют скандального российского бизнесмена Владимира Нефедова, который был крупнейшим акционером одного старейших российских брокеров – «Церих Кэпитал Менеджмент». Его Freedom Holding купила летом 2020 года.
Правда это или нет – пока до конца не выяснено. Но все материалы, касающиеся связей Турлова с этими людьми, находятся в открытом доступе. Также в открытом доступе находятся расследования, показывающие, что через Freedom Holding выводились деньги казахстанских и российских топ-коррупционеров.
И вот тут возникает вопрос к тому, кто давал ООО «Фридом Финанс Украина» разрешения работать на финансовом рынке Украины и выдавал соответствующие лицензии:
Неужели люди, обличенные такими полномочиями, не умеют пользоваться данными открытых реестров? Более того – они имеют доступ к закрытой информации. Что – никто не видел, что фирма весьма «мутная», что ее корни ведут в Россию?
Теперь, конечно, все будут отмежевываться и отнекиваться, но факт остается фактом – ООО «Фридом Финанс Украина» причастна (и это – как минимум) к финансированию войны, которую ведет Россия против Украины с 2014 года.
Что ж – подождем итогов расследования. Но не того, которое ведет Служба безопасности Украины, которую давно уже цинично называют «филиалом ФСБ». А того, расследования, которое ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (The United States Securities and Exchange Commission).
Правда, судя по последним заявлениям руководства Украины по поводу другого расследования, проведенного в США, оно вряд ли будет воспринято нашими властями адекватно. А ООО «Фридом Финанс Украина» продолжит выкачивать из наивных украинцев деньги, на который Россия купит ракеты, прилетающие этим самым украинцам на головы.
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
