Финансирование террористов
2199
FATF воліє поки не помічати фінансування тероризму країною-агресором
На пленарному засіданні Групи розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) у жовтні організація залишила чинним призупинення членства РФ, проте агресор не потрапив ані до "сірого", ані до "чорного" списку FATF.
2191
Росія спонсорує ХАМАС, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія безпосередньо причетна не лише до війни проти України. Він переконаний, що близькосхідна ескалація стала можливою, тому що саме Москва спонсорувала терористичне угруповання ХАМАС.
2200
Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку через фінансування ПВК "Вагнера"
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей має внести Росію до чорного списку. Причиною цього, зокрема, є фінансування ПВК "Вагнера".
2194
Швейцарія розпочала розслідування щодо фінансування ХАМАСу
Швейцарські судові органи розслідують можливе фінансування ХАМАСу зі Швейцарії, незважаючи на те, що Берн не відносить це угруповання до терористичних організацій.
2204
Фінансування тероризму в епоху цифрових технологій: ХАМАС і криптовалюта
Після нещодавнього нападу на Ізраїль терористичного угруповання ХАМАС, що базується у секторі Газа, експерти з криптовалют знову зосередилися на використанні криптовалюти для фінансування тероризму. Хоча використання цифрових валют для фінансування терористичної діяльності залишається відносно низьким порівняно з традиційною фіатною валютою, важливо розуміти, як терористичні організації, такі як ХАМАС, використовують технології блокчейну для збору та переміщення коштів.
2198
«Я не давала присягу цій країні». Як 21-річну дівчину засудили на довічне за держзраду
Холодним березневим днем 2023 року 20-літня Ангеліна Д. йшла Кременчуком з великим плюшевим ведмедем у руках. Вона радісно записувала відео, у якому дякувала співрозмовнику за такий подарунок.
2201
ХАМАС та "Ісламський джихад" отримували гроші від криптобіржі Garantex
Дослідники виявили, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції за допомогою криптовалюти, а незадовго до нападу на Ізраїль на криптогаманці, контрольовані «Палестинським ісламським джихадом» та ХАМАСом, були переведені $93 млн через російську криптобіржу Garantex.
2199
Ізраїльська поліція заморозила крипторахунки, пов’язані з ХАМАСом, за допомогою Binance: звіт
Ізраїльська влада раніше арештувала близько 190 облікових записів Binance, які ймовірно були пов’язані з терористичними групами.
2197
На Київщині затримали директора ливарного заводу, що перерахував до «ДНР» 15 млн гривень
Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР».
2203
Сальдо підозрюють у фінансуванні "силовиків", які катували жителів Херсонської області
Правоохоронці оголосили нову підозру так званому "голові Херсонської області" у фінансуванні окупаційних силовиків. Вони катували людей і скоювали інші злочини.
2191
У колишнього судді Ємельянова проходять обшуки
Працівники Державного бюро розслідувань 25 вересня проводять обшуки у колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.
2201
Що буде із замовником рейдерських захоплень у Дніпрі Вадимом Каплуном, звинуваченим у державній зраді?
У Дніпрі, здається, всерйоз взялися за місцеве злочинне угруповання, члени якого фігурують у кримінальній справі щодо фінансування терористів так званої «ДНР» ще з 2017 року.
2198
Спонсор російських терористів Сергій Токарєв веде бізнес в Україні під брендом Космолота, і до чого тут міністр Федоров
Про те, що в діяльності українського грального бізнесу не все гаразд, а він дуже щільно зав’язаний на росіянах, говорили ще напередодні його легалізації. Але тоді на хвилі всенародного кохання до нової влади на самотні голоси протесту ніхто не звернув уваги.
2209
Як Фірташ, Шевченко і Кличко під носом НБУ роками рейдерять країну на мільярди гривень через банк «Альянс»
В Україні, попри посилення контролю за діяльністю фінустанов, все ще існують банки, які роками займаються незаконним виведенням коштів, рейдерськими атаками на підприємців та іншими багатомільярдними оборудками. Один з таких – це банк «Альянс», фінустанова, що продовжує працювати попри численні судові справи, штрафи від НБУ, звинувачення у масштабних злочинних схемах та багатомільярдних махінаціях.
2199
Raiffeisen Bank підозрюють у фінансуванні російського тероризму: Чехія розпочала розслідування
Національний антитерористичний центр Чехії розслідує діяльність австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у Росії. Причина – підозра у підтримці тероризму та фінансуванні агресії проти України.
28 декабря 2024 •
Війна
28 декабря 2024 •
Головне
28 декабря 2024 •
Головне
28 декабря 2024 •
Бізнес
28 декабря 2024 •
Головне
28 декабря 2024 •
Корупція
28 декабря 2024 •
Головне
28 декабря 2024 •
Влада
28 декабря 2024 •
Влада
28 декабря 2024 •
Війна
28 декабря 2024 •
Головне
28 декабря 2024 •
Головне
28 декабря 2024 •
Корупція
28 декабря 2024 •
Конфлікти
