Українських податківців підозрюють у зловживаннях на користь екс-нардепа
Про це редакція 368.media дізналася із кримінальної справи № 62019100000001141 за ч. 2 ст. 364 КК.
Економічні злочини розслідувало ГБР та головне слідче управління Нацполіції. Йдеться про факти зловживання службовим становищем з боку фіскальної та митної служб. Слідство вважає, що протягом 2019 року чиновники допомагали фірмам «Агрофірма Велес А», «Велес-АГРО» та «Украг-Рооптторг» систематичному митному оформленні товарів невстановленого походження в режимі експорту без належного відображення операцій із податкової звітності, що спричинило непоступлення до державного бюджету митних та податкових платежів та за фактом створення/придбання невстановленими особами низки СГД. Усі ці компанії так чи інакше пов’язані з бізнесменом Володимиром Зайцем.
У списку значаться фірми: «Адіф Інжиніринг» (42933019), «Гуала Клоредж Україна» (35743082), «Агрофірма Базилівка» (41926000), «Сумивуд» (39441455), «Гуалапак8»9 (37052777), ТОВ «Агрофірма Турянська» (35906395), ТОВ «Гуала Клоредж Україна» (35743082), «Агрофірма Северинівська» (30879975), «Отчизна» (42852904), ПП «Вікторія Ханзе Агрі Україна» (41245895), САП «родючість» (19369021) ТОВ «Агро метою». Слідство вважає, що їх використали для прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні посадовим особам підприємств, установ, організацій послуг із умисного ухилення від сплати податків та легалізації незаконно одержаних доходів. Раніше у справі була ст.205 КК, але її довелося вилучити через декриміналізацію злочину.
Розслідування продовжували востаннє до 16 лютого 2022 року. Слідчі мали допитати директорів зазначених компаній, розшукати керівника естонської Ftzone Industry OU. Провести детальний аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарської діяльності, які задіяні у злочинній схемі. Необхідно було отримати всі необхідні документи від регіональних управлінь ДПС. Тепер його доля невідома
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
