Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області

Остап Мазуркевич Остап Мазуркевич
16 ноября 2022
2197
Корупція
Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області
Корупційна історія діяльності Управління корупції ГУ ДПС в Дніпропетровській області
Під час перевірки ГУ ДПС в Дніпропетровській області Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції ДПС України, на підставі листа Нацполіції України щодо правомірності дій посадових осіб у зазначеній області під час доступу до інформації в електрон системі ДПС, було встановлено, що створено схему з привласнення майна, а саме реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронних системах ДПС та проведення безтоварних операцій використовуючи кваліфікований електронний підпис, отриманий на підставі підроблених документів.

Далі, реєструвались податкові накладні та  проводились безтоварні операції з СГД по всій території України (переважно Західні області та Центральна частина).

Це відбувалось у травні –серпні 2022 року, але саме цікаве в цій ситуації те, що перегляд лімітів ПДВ здійснювало управління з питань запобігання та виявлення корупції, та з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Дніпропетровській області.

Далі буде…

Роман Сушко

У Києві вирішили реформувати вуличну торгівлю під час воєнного стану

Теги: Коррупция Корупція Податкові схеми НДС махінації Махинации присвоение имущества Дніпропетровська область ДПСУ ДПС Государственная налоговая служба (ГНС) ГНС

Читайте більше новин по темі:

2022-08-03 • Корупція
2022-07-01 • Корупція
2022-07-07 • Корупція
2022-07-22 • Корупція
2022-07-26 • Корупція
2022-08-08 • Корупція
2022-09-02 • Корупція
2022-09-07 • Корупція
2022-09-10 • Корупція
2022-11-15 • Корупція
Останні новини
29 декабря 2024 • Головне Знаменитого російського футболіста дружина зробила бомжем, відсудивши все майно, нажите за 27 років шлюбу
28 декабря 2024 • Війна Аналітики DeepState спростували заяву ISW про ймовірне захоплення Курахового
28 декабря 2024 • Головне Депутати ініціюють створення Кіберсил ЗСУ з можливістю залучати кіберрезервістів без військового статусу
28 декабря 2024 • Влада Приміщення колишнього готелю депутата в Одесі не знайшло покупців навіть за зниженою ціною
28 декабря 2024 • Головне Менеджер Усика повідомив, коли український чемпіон повернеться в ринг
28 декабря 2024 • Головне Переправнику "ухилянтів" через Тису оголосили підозру після того, як потонули двоє чоловіків
28 декабря 2024 • Війна Окупанти обстріляли Нікопольщину більше 20 разів за добу: зруйновано будинки та АЗС
28 декабря 2024 • Бізнес Анатомія шахрайства щодо ДП "Селидіввугілля": мільйонні контракти підприємства освоювали дві підприємиці beauty-сфери
28 декабря 2024 • Головне Зурабішвілі виступила зі зверненням з офіційної резиденції перед інавгурацією невизнаного президента Грузії
28 декабря 2024 • Головне Закарпатець підпалив три автомобілі прикордонників через особисті неприязні стосунки
28 декабря 2024 • Влада Гроші, родичі та везіння: історія збагачення депутата Доманського з Брюховичів
28 декабря 2024 • Головне Поліція Київщини розслідує обставини ДТП, в якій загинула жінка
28 декабря 2024 • Головне Нові деталі у справі про вбивство Фаріон: обвинувачений Зінченко 700 разів відвідував форум зброярів
28 декабря 2024 • Головне "Шахтар" за 3,5 мільйони євро продає футболіста збірної України
28 декабря 2024 • Головне Підполковник Росгвардії Бигу "передав" ЦНС результати випробувань зброї концерну Калашнікова
28 декабря 2024 • Бізнес Суд зобов’язав знести 13 котеджів у Пущі-Водиці, збудованих замість дитячого табору
28 декабря 2024 • Головне Путін вибачився перед Алієвим за катастрофу з літаком Azerbaijan Airlines, але не взяв на себе відповідальність
28 декабря 2024 • Корупція В Україні податківців зобов’язали проводити перевірки з бодікамерами для боротьби з корупцією
28 декабря 2024 • Головне Небезпечна "гра в задушення" шириться світом: жертвами уже стали 82 дитини
28 декабря 2024 • Влада Уряд звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА