Високопоставлені європейські урядовці пов’язані з українськими шахраями з Milton Group
Євроюст і Європол повідомили, що цього місяця європейська влада провела операцію проти сотень підозрюваних у причетності до мережі інвестиційних шахраїв, передає OCCRP .
За даними Євроюсту, правоохоронці Албанії, Болгарії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії, Північної Македонії, Іспанії, Швеції та України разом працювали над «безпрецедентним» транскордонним розслідуванням, внаслідок якого затримали п’ятьох підозрюваних, конфіскували сотні тисяч євро готівкою, криптовалютні кош банківські рахунки та нерухомість.
Спеціальна група, яку координував та фінансував Євроюст, 8 та 9 листопада провела рейди у 15 кол-центрах в Албанії, Болгарії, Грузії, Північній Македонії та Україні.
Обшуки пройшли, зокрема, в київському офісі компанії, раніше відомої як Milton Group , яку OCCRP і шведська газета Dagens Nyheter викрили в рамках спільного проекту «Фабрика обману» у 2020 році.
Журналісти виявили, що злочинці з України, Албанії та Грузії обманом умовляли людей похилого віку та вразливих людей по всьому світу інвестувати у неіснуючі фінансові інструменти, у тому числі в криптовалюту. Деякі жертви втратили всі свої заощадження.
Milton Group була серед компаній, в офісах яких пройшли обшуки. Це підтвердили у каталонській поліції. Згідно з українськими корпоративними документами, після виходу розслідування фірма змінила назву на Brain Pro.
В Іспанії жертвами шахраїв стали понад 17 тисяч людей. Правоохоронці кажуть, що у Європі через них постраждали сотні тисяч людей.
"Злочинці знайшли спосіб маніпулювати вразливими жертвами", - говорить голова відділу кримінальних розслідувань каталонської поліції Хуан Карлос Гранха.
Він розповів, що злочинці створювали фейкові брокерські сайти та заманювали жертв обіцянками швидкого прибутку через інвестиції.
«Передусім вони обіцяли дуже високий прибуток, — розповів Мануель Фернандес, слідчий каталонської поліції, який спеціалізується на кіберзлочинах. — Вклавши кошти, жертви отримували доступ до індивідуальної панелі, де могли бачити свій передбачуваний заробіток. Насправді програмісти самі виставляли цифри».
У багатьох випадках шахраї переслідували жертв та погрожували їм після того, як ті робили перші вкладення, таким чином змушуючи їх надсилати гроші знову.
В Албанії шахрайським кол-центром, пов’язаним із Milton Group, керував радник Міністерства оборони, який має відношення до сім’ї прем’єр-міністра. У ході нинішньої операції правоохоронці провели обшуки у шести кол-центрах країни та затримали чотирьох осіб. Згідно з судовими документами, їх звуть Адріан Корріку, Іріс Пьюс, Берландо Сарачай та Ерінді Піскілі; там же вказано, що Сарача та Піскілі екстрадують до Іспанії.
Ще шість албанців, яких вважають організаторами злочинного угруповання, перебувають у розшуку. Голова спеціальної прокуратури боротьби з оргзлочинністю Хульєта Краста відмовилася повідомити їхні імена або будь-які подробиці.
В албанській поліції розповіли, що конфіскували 300 комп’ютерів, 90 тисяч євро готівкою, криптовалютні гаманці обсягом близько 15 тисяч доларів та посвідчення особи, що належать громадянам Грузії та Литви.
Фернандес каже, що його вразили масштаби шахрайської схеми. Злочинці створювали так багато підставних інвестиційних компаній — якось по десять на тиждень, — що ледве встигали вигадувати їм назви.
"У певний момент вони вже не могли вигадувати нові назви для сайтів і звернулися до автоматичних генераторів", - сказав він.
Він зазначив, що банда знаходила нових жертв настільки успішно завдяки "дуже потужній соціальній інженерії... у поєднанні з передовими комп’ютерними технологіями".
Джерело: grom-ua
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області
