У США заарештовано росіянина-творця криптобіржі, яка відмивала гроші для РФ
Бюро фінансових злочинів американського Мінфіну вже заборонило будь-які перекази та фінансові операції з цією криптобіржею. Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо підкреслив, що такі заходи викривають і припиняють діяльність російських кіберзлочинців та їхніх посібників.
40-річний Лекгодимов проживав у Китаї, а його криптобіржа була зареєстрована у Гонконгу. Слідчі встановили, що він свідомо побудував роботу платформи з ігноруванням правил KYC, тобто від користувачів не потрібно було підтверджувати особистість.
17 січня його затримали в Майамі, штат Флорида. "Сьогоднішні дії надсилають чітке повідомлення: незалежно від того, чи порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи, чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічних островів, вам доведеться відповідати за свої злочини в залі суду", – заявила заступник генпрокурора США Ліза Монако.
У прокуратурі підрахували, що з 3 травня 2018 року через Bitzlato було опрацьовано криптовалютні транзакції на $4,58 млрд. Близько половини з них пов’язані незаконним фінансуванням з Росії та іншими незаконними джерелами. Зокрема, понад $700 млн було виведено через Bitzlato користувачами найбільшого російського даркнет-маркетплейсу Hydra Market.
Після оголошення інфраструктуру криптообмінника було заарештовано, а на його сайті з’явилося оголошення про правозастосовні дії щодо Bitzlato.
У зв’язку зі звинуваченнями Лекгодимову загрожує до п’яти років позбавлення волі. Розслідування щодо росіянина та Bitzlato США проводили спільно з європейськими колегами – правоохоронними органами з Франції, Бельгії, Нідерландів та Інтерполу.
Розвідка Британії про перестановки в армії РФ: суттєва зміна підходу до війни
