Україна націоналізувала активи російського олігарха Усманова
Детективи Бюро економічної безпеки України відповідно до постанови суду передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тисяч тонн залізняку орієнтовною вартістю 1,8 мільярда гривень, що належить російському олігарху Алішеру Усманову , передає Злочинності .
У Бюро не називають прізвища олігарха, водночас наголошується, що ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху через компанію-нерезидента.
БЕБ пише, що після вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера було накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.
У Бюро зазначають, що стратегічна сировина, яку надалі представники країни-агресора планували нелегально переправити морськими суднами на територію Росії, виявлено у підпільних складах Російської Федерації на території кількох морських портів Одеської області.
Як йдеться у повідомленні, раніше співробітники БЕБ викрили компанію цього олігарха в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. Встановлено, що протягом 2021-2022 років вона задекларувала переміщення залізняку по території України до країн Азії у митному режимі «транзит».
«Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються під час імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використали механізм так званого «перерваного транзиту». Відбувалося оформлення фіктивних документів щодо вивезення руди за межі України. Таким чином, внаслідок ухилення від сплати податку на додану вартість було завдано збитків бюджету нашої держави у розмірі понад 118 млн грн», - зазначає БЕБ.
Співробітники Бюро продовжують виявляти активи, які прямо чи опосередковано належать або пов’язані з громадянами Росії та Білорусі. Наразі загальна вартість таких активів, заарештованих детективами БЕБ, становить понад 41 мільярд гривень.
ЗМІ: Викрито головного адміна скандального телеграм-каналу «Джокер», який пов’язують із Корбаном
