БЭБ

Чому прийшли до "Космолоту"? БЕБ висловила свою позицію без імен, що вони робили з "Космолотом", я трохи проясню, як воно насправді. Як я вже казав, реальний власник "Космолота" підсанкційний росіянин Сергій Токарєв, але є нюанс.

Суд наклав арешт на корпоративні права АТ "Полтаваобленерго", в якому бенефіціарним власником є Ігор Коломойський.

Детективи БЕБ повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів Голові правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що входить до складу групи компаній Ferrexpo.

Бюро економічної безпеки України провело на Київщині обшуки у рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків. Детективи перевірили складські приміщення компанії, яка займається продажем автозапчастин та автомобільних шин на території нашої країни. 

Детективи Львівського Територіального управління припинили діяльність підпільних покерних клубів, які маскували свою роботу під турніри зі спортивного покеру.

Слідчі Нацполіції вважають, що протягом останніх трьох років посадовці КО “Київзеленбуд” спільно з 7 компаніями-підрядниками суттєво “нажилися” на завищенні цін при проведенні благоустрою столичних зелених зон. Зокрема, в епіцентрі уваги правоохоронців опинилися роботи на суму більш ніж 52 млн гривень в парку ім. М. Рильського та парку біля затоки Берковщина, які виконував “улюблений” підрядник “Київзеленбуду” – ТОВ “Євротехнології Груп”. Одним із організаторів цієї схеми, судячи з усього, є тепер вже ексгендиректор вказаного КО Олексій Король (на колажі ліворуч), який, до речі, з серпня 2023 року очолює Північний офіс Держаудитслужби. В “Київзеленбуді”, оскаржуючи в суді вилучення своєї документації та комп’ютерної техніки, традиційно намагаються завадити слідству встановити всіх причетних до правопорушень та з’ясувати загальну суму збитків, нанесених міському бюджету Києва.

Минулого тижня БЕБ прийшов з обшуками у Казино Космолот.

Бюро економічної безпеки України провело обшуки у компанії Cosmolot.

На предмети "Скіфського золота" вартістю €60 мільйонів, яке українські правоохоронці спільно з іспанськими колегами вилучили в Мадриді, накладено арешт.

Вакантні посади в штатах органів виконавчої влади та в апаратах судів будуть скорочені.

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області вилучили 4 000 пачок сигарет без марок акцизного податку. Контрафакт перевозили у вагоні вантажного потягу під залізною рудою.  

У Львові правоохоронці підозрюють популярну мережу ресторанів в ухилянні від сплати податків. Її співробітники могли отримувати зарплату в конвертах.

Бюро економічної безпеки передало до суду справу про контрабанду техніки Apple в Україну. Аби уникнути відповідальності, компанія, що оголосила себе власником вилучених гаджетів марки Apple, замість сплати податків, зверталась до народних депутатів та подала до суду підроблені документи.

Детективи БЕБ викрили нафтопереробний завод (НПЗ), що виготовляв фальсифіковане пальне.

Бюро економічної безпеки з моменту свого запуску отримало реноме вкрай неефективного і корумпованого відомства. Такій репутації БЕБ завдячує перш за все ексдиректору відомства Вадиму Мельнику, який перетягнув у новий орган і не найкращі старі практики податкової міліції, і її ж кадри.