БЭБ (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Правосуддя За звільненням Ігоря Танцюри, ймовірно, піде відставка керівництва БЕБ і прокурорів Таркана, Стадника і Станкова з Офісу Генпрокурора

10 октября 2023 2195

За звільненням Ігоря Танцюри, ймовірно, піде відставка керівництва БЕБ і прокурорів Таркана, Стадника і Станкова з Офісу Генпрокурора

Звільнення Ігоря Танцюри з посади голови командувача силами ТрО ЗСУ виявилося вельми несподіваним, адже особливих претензій йому раніше не висували. Тим часом прихованою причиною звільнення могла стати нібито корупційна діяльність генерала разом з Бюро економічної безпеки, пише видання "Телеграф".

Конфлікти

02 октября 2023 2195

Аналіз чисто бандитської історії викрадання БЕБ контейнера з сигаретами в порту Рені

Головними бенефіціарами схеми є двоє відомих одеських контрабандисти Юрій Голіков, та Олег Ковтунов, які є співвласниками компанії ТОВ "Наше діло ОК".

Конфлікти

15 сентября 2023 2188

Ігор Коломойський отримав нову підозру

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Конфлікти

14 сентября 2023 2202

Коломойському оголосили про третю підозру

Про це пише радник глави Офісу президента Сергій Лещенко, посилаючись на розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Конфлікти

13 сентября 2023 2194

БЕБ взялося за криптобіржі

Бюро економічної безпеки (БЕБ) України веде досудове розслідування щодо учасників крипторинку.

Конфлікти

08 сентября 2023 2198

Чому зник «золотий хлопчик» Олександр Слобоженко? Джерела повідомляють про можливе затримання мультимільйонера з невідомим походженням коштів

Олександр Слобоженко став відомим завдяки своїй екстравагантній поведінці в соціальних мережах — він демонстративно публікував спосіб життя типового «золотого хлопчика», при цьому не маючи жодного пояснення походження коштів.

Конфлікти

22 августа 2023 2195

Виявлені факти масового пропуску українською митницею вантажів м’яса та риби за підробленими ветеринарними сертифікатами

Що везуть в Україну, не знає ніхто, а французькі та канадські виробники звертаються в поліцію з заявами.

Корупція

18 августа 2023 2194

Чергові “розпили”: БЕБ зацікавилося закупівлями столичного КП “Інформатика”

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує факти можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КП “Інформатика”. Правоохоронці встановили, що фінансові ресурси могли бути “розпилені” у 2021-2023 роках при закупівлі різної програмної продукції та товарно-матеріальних цінностей. За попередніми підрахунками детективів, столичному бюджету завдали збитків на суму від 8,7 млн до 21 млн гривень (точні цифри стануть відомі після результатів відповідної судової експертизи).

Правосуддя У БЕБ двічі за 4 місяці змінили тимчасового керівника

16 августа 2023 2195

У БЕБ двічі за 4 місяці змінили тимчасового керівника

Андрій Пащук став новим виконувачем обов’язків директора Бюро економічної безпеки. Він змінив на цій посаді Едуарда Федорова.

Конфлікти

16 августа 2023 2189

Несплата податків у розмірі 102 млн. гривень: в Одесі викрили голову банку

Як повідомляють правоохоронці, посадові особи банку два місяці навмисне не вносили до звітності за 2015 рік зобов’язання з податку на додану вартість від відчуження нерухомого майна.

Конфлікти

15 августа 2023 2193

Троє голів облгазів отримали підозри у "справі Фірташа": арештовано майно на мільярди гривень

Трьом керівникам облгазів в Україні – "Криворіжгаз", "Волиньгаз" та "Чернігівгаз" – повідомили про підозру у справі про масштабні розкрадання палива з газотранспортної системи України. Заарештовано майно на понад 7,6 млрд грн. Йдеться про схему, до якої причетні керівники окремих облгазів "Регіональної газової компанії" (РГК), підконтрольні підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу. У його Group DF усі звинувачення відкидають.

Конфлікти

15 августа 2023 2195

БЕБ заарештувало активи олігарха Дмитра Фірташа на суму 7,4 мільярда гривень

Крім цього, Бюро повідомило трьох голів підконтрольних Фірташу облгазів про підозру у присвоєнні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Конфлікти

07 августа 2023 2198

Топменеджери Нацбанку могли ”прикривати” мільярдні схеми грального бізнесу — ЗМІ

Колишній директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України Наталя Дегтярьова та заступник директора Департаменту фінансового моніторингу Тетяна Бутковська, ймовірно, є фігурантами скандальної справи щодо ухилення операторів грального бізнесу від сплати податків.

Конфлікти

02 августа 2023 2194

Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Сосєдці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

Власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ АТ «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, "Конкорд Банк") Олені Сосєдці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готуються пред’явити підозри щодо низки кримінальних статей.

Конфлікти

31 июля 2023 2195

У Києві викрили тіньову схему грошових переказів через російські платіжні системи

У Києві викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані «Юmoney» та Webmoney. Про це повідомляє БЕБ.

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

Останні новини

29 декабря 2024 • Головне