Бюро економічної безпеки (8)

Страницы (10): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Правосуддя На запорізького "гауляйтера" Балицького та його сина завели справу через "сімейний бізнес" – БЕБ

26 октября 2022 2196

На запорізького "гауляйтера" Балицького та його сина завели справу через "сімейний бізнес" – БЕБ

Самопроголошеного "губернатора Запорізької області", колаборанта Євгена Балицького та одного з його синів викрили в ухиленні від податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, у особливо великих розмірах.

Бізнес

21 октября 2022 2197

Депутати планують ліквідувати Бюро економічної безпеки

Парламентарії мають на меті ліквідувати Бюро економічної безпеки.

Корупція

20 октября 2022 2199

Український м’ясокомбінат викрили у зв’язках із РФ та ухиленні від податків: вилучено 5 млн грн

В Україні заарештували понад 5 млн. гривень, виявлені під час обшуків на м’ясокомбінаті. Виявилося, що підприємство, яке частково належить росіянам, використовувалося у масштабній схемі ухилення від податків.

Конфлікти

19 октября 2022 2194

В української компанії вилучили 2500 пляшок контрафактного алкоголю: відкрито кримінальну справу

Внаслідок обшуків на українському підприємстві вилучено 2500 пляшок контрафактного алкоголю. Лікеро-горілчані вироби стали речовим доказом у кримінальному провадженні одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Корупція

18 октября 2022 2195

Фіктивні компанії "в чорну" вивозять зерно з України: БЕБ розкрило схеми на 4,8 млрд грн

Частина українських експортерів зерна ухиляється від сплати податків та порушує валютне законодавство.

Корупція

12 октября 2022 2193

В Україні затримали жінку, котра ухилилась від сплати 23 млн гривень

В Україні викрито особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності. Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України.

Правосуддя В Одеській області директору компанії з виробництва цигарок повідомили про підозру

12 октября 2022 2197

В Одеській області директору компанії з виробництва цигарок повідомили про підозру

Співробітники Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору підприємства, що є офіційним виробником тютюнових виробів на території Одеської області.

Правосуддя У Верховній Раді хочуть контролювати питання призначення голови БЕБ

11 октября 2022 2196

У Верховній Раді хочуть контролювати питання призначення голови БЕБ

Група народних депутатів, серед яких голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, зареєстрували законопроєкт №8073-1 про внесення змін до КУпАП та ККУ щодо удосконалення відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, виконання контрольних функцій комітетами, яким пропонується розширити підстави для звільнення директора Бюро економічної безпеки.

Бізнес

06 октября 2022 2196

Україна заарештувала 2 млрд гривень активів російського олігарха Фрідмана

Україна заарештувала активи російського олігарха, сума яких сягає 2 млрд гривень. Причиною для цього стали можливі махінації одного з українських банків.

Бізнес

06 октября 2022 2195

У компанії «відомого російського олігарха» Фрідмана, якому належить банк в Україні, арештовано товарні знаки на суму 2 млрд

В Україні арештували товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, що належать кіпрській компанії.

Бізнес

04 октября 2022 2196

Мережа АЗС, торгові центри та вагони: в Україні заарештували майно РФ та Білорусі на 44 млрд грн

В Україні з початку повномасштабної війни було ініційовано арешт активів Росії та Білорусі на 44 млрд грн. Йдеться про майно, яким володіють як фізичні, так і юридичні особи, зокрема це торгові центри, активи АЗС, залізничні вагони тощо.

Правосуддя На потреби ЗСУ передали 2 млн пачок цигарок, вилучених як речові докази у кримінальній справі

29 сентября 2022 2196

На потреби ЗСУ передали 2 млн пачок цигарок, вилучених як речові докази у кримінальній справі

Офіс генпрокурора організував передачу Збройним силам України понад 2 млн. пачок цигарок на загальну суму близько 130 млн. грн.

Бізнес

27 сентября 2022 2198

Бюро економічної безпеки рекомендує запровадити санкції проти компаній

Бюро економічної безпеки України вже визначило та погодило з відповідними державними органами 23 юридичні особи, пов’язані з РФ та РБ, які рекомендує включити до санкційного списку.

Правосуддя Українка незаконно вивезла з країни 3,6 млн євро

22 сентября 2022 2192

Українка незаконно вивезла з країни 3,6 млн євро

БЕБ викрило громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через кордон 3,6 млн євро (понад 140 млн гривень), що були належним чином задекларовані.

Бізнес

21 сентября 2022 2191

Державну компанію з видобування щебня підозрюють в несплаті 1,3 млрд гривень

Одну з філій державного акціонерного товариства, діяльність якої пов’язана із виробництвом та реалізацією щебеневої продукції, підозрюють в несплаті 1,3 млрд гривень.