Мошенничество (18)

В ДБР викрили факти незаконного звільнення від сплати митних платежів автомобілів, ввезених з-за кордону вже після скасування Верховною Радою рішення про нульове розмитнення.

У Хмельницькому суд визнав керівника двох приватних підприємств винним в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК). Про це повідомляє обласна прокуратура.

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему крадіжки грошей в "Укртатнафті". За їх даними, до неї має відношення член спостережної ради компанії та партнер мільярдера Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.

Поліція завершила розслідування стосовно колишнього першого заступника голови Державного агентства водних ресурсів Михайла Хорєва, який причетний до крадіжки державної землі у порту Чорноморська.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу змінив запобіжний захід з безальтернативного тримання під вартою на арешт з можливістю звільнення на волю під заставу в розмірі 724,6 тис. грн. підозрюваному в шахрайстві (ч.3, ч.4 ст.190 КК України) та створенні ОЗУ (ч.1 ст.255 КК України) 34-річному уродженцю Вірменії, громадянину України Смбату Данеляна, якого правоохоронці охрестили ватажком розгалудженої мережі шахрайських "сall-центрів" з "пропискою" в місті Кам’янське Дніпропетровської області та довіреною особою 50-річного уродженця Грузії Лаші Джачвліані, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван"/"Лаша Очамчирський". Рішення щодо пом’якшення "запобіжника" достойнику 18 травня 2023 року постановила служитель Феміди Наталя Вікторович.

Керівництво Житомирської єпархії УПЦ (МП) викрили на оборудках із пожертвами вірян. Як повідомляє СБУ, гроші крало «ближнє коло» місцевого архієрея —  митрополита Никодима (Віктор Горенко).

Як повідомлялося, 17 травня главу «Київміськбуду» Ігоря Кушніра виявили на горі Еверест, на яку він здійснив сходженням разом зі своєю дружиною.

Американський підрядник Міністерства оборони України потрапив у скандал через браковану військову уніформу.

У Золотоноші підполковника ЗСУ підозрюють у шахрайстві з квартирою.

Правоохоронці Києва викрили чоловіка, який ошукав громадян на понад 880 тисяч гривень. Зловмисник за винагороду обіцяв працевлаштувати українців у Європі, а після отримання грошей – зникав.

Столичний райсуд продовжує слухати справу сина колишнього чиновника Ради нацбезпеки та оборони, щоправда, у режимі відеоконференції.

Колишнього суддю з Луганщини Віталія Снегірьова підозрюють у шахрайському заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Про це йдеться у тексті підозри.

У Луцьку заступника начальника озброєння однієї з військових частин Олександра Луценко засудили через продаж гуманітарних авто.

На Черкащині чоловіка засуджено за шахрайство (ч. 3 ст. 190 КК). Про це повідомляє прокуратура регіону.

У Львівській області викрили масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних цигарок відомих брендів, картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів. Як повідомляє БЕБ, Загальна вартість конфіскованого майна становить понад 21 млн гривень.