Мошенничество (21)

Страницы (57): « -10 ‹ 18 19 20 21 22 23 24 › +10 »

Конфлікти

17 мая 2023 2203

Мережу АЗС викрили у продажу підробленого бензину в Україні

На Миколаївщині правоохоронці викрили групу зловмисників, які організували продаж підробленого бензину через мережу АЗС. Про це стало відомо із повідомлення Відділу комунікації Нацполіції Миколаївської області.

Конфлікти

17 мая 2023 2199

ДБР викрила масштабну схему продажу підробленого бензину в Україні

На Миколаївщині правоохоронці виявили та припинили діяльність мережі АЗС, яка продавала підробне паливо. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань України.

Корупція

17 мая 2023 2197

Одеського митника підозрюють у підробці документів про власну мобілізацію

В Одесі митника Вадима Б. перевіряють у справі з підроблення документів про мобілізацію до прикордонної служби.

Корупція

17 мая 2023 2195

Сім’я чиновника із Фонду держмайна Чердинцева володіє об’єктом культурної спадщини в Одесі

Родина Юрія Чердинцева, який зараз очолює департамент управління держпідприємствами Фонду Держмайна України, має у власності об’єкт культурної спадщини в Одесі.

Головне

16 мая 2023 2202

У Литві чоловіка відправили до в’язниці за крадіжку грошей, які збирали для допомоги Україні

Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил средства, собранные для помощи Украине. Он использовал их для покупки автомобиля.

Головне

16 мая 2023 2203

У Литві відправили за ґрати чоловіка, який купив собі авто на гроші, призначені для допомоги Україні

Литовський суд засудив до двох років та трьох місяців позбавлення волі місцевого жителя, який поцупив гроші, зібрані для допомоги Україні. Він витратив їх на покупку автомобіля.

Корупція

16 мая 2023 2199

СБУ повідомила про підозру підсанкційному бізнесмену Фуксу

Служба безпеки викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків.

Корупція

16 мая 2023 2198

Підозра підсанкційному олігарху Павлу Фуксу: стали відомі деталі

Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків.

Корупція

16 мая 2023 2196

"Бєню і мене хочуть чикнути": СБУ оприлюднила розмови про махінації Фірташа з грошима українців за газ

У понеділок, 15 травня, Дмитру Фірташу та 8 топменеджерам його компаній СБУ спільно з БЕБ повідомили про підозру у справі про махінації з незаконним виведенням газових грошей. Пізніше було оприлюднено аудіозаписи розмов олігарха з керівником групи РГК Олексієм Тютюнником, що підтверджують реальність махінацій та свідчать про спроби приховати кошти облгазів від арешту.

Корупція

16 мая 2023 2196

У Виноградові суд виправдав керівника управління водного господарства

Начальника Виноградівського міжрайонного управління водного господарства Закарпатської області суд визнав невинуватим у шахрайстві та зловживанні впливом.

Конфлікти

16 мая 2023 2197

У Києві затримали псевдоадвоката, який налагодив схему переправлення чоловіків через кордон

У Києві правоохоронці викрили чоловіка із посвідченням адвоката, який за допомогою підроблених довідок допомагав ухилянтам переправлятись через кордон України. Загальна вартість таких "послуг" становила 250 тисяч гривень.

Корупція

16 мая 2023 2194

Як ДБР продовжує »петляти» щодо рейдерства майна росіянами

25 квітня 2023 року опублікувано матеріал про те, як росіяни використали підроблені довіреності з Туреччини, щоб вкрасти ціле підприємство в центрі столиці України.

Конфлікти

16 мая 2023 2201

Найближче оточення Токаєва просить Зеленського зняти санкції з російського мийника брудних грошей Тимура Турлова

Минулого року засновник Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отримав громадянство Казахстану, відмовившись при цьому від паспорта острівної держави Сент-Кітс і Невіс.

Корупція

15 мая 2023 2192

В Одесі посадовці суду привласнювали державні та комунальні приміщення

В Одесі посадовці Суворовського суду привласнювали квартири померлих. Про це повідомляє СБУ.

Головне

15 мая 2023 2202

У США заарештували двох росіян, які постачали авіакомпаніям РФ деталі для літаків, - NYT

Минулого року росіянин Олег Пацуля, який проживає в США, запропонував російській авіакомпанії постачати запчастини для літаків в обхід санкцій. Пацулю та його підробника вже заарештували за звинуваченням у порушенні експортного контролю США.