Финансовая пирамида

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Конфлікти

07 октября 2023 2199

Полтавська поліція взялася за блогерів із фінансової піраміди S-Group

Незважаючи на війну, шахраї активно працювали і у країні-агресорі.

Конфлікти

23 сентября 2023 2203

Криптопіраміда «DeHealth»: як сучасний стартап повʼязаний із компаніями, які підозрюються у десятках статей Кримінального кодексу

Конфлікти

06 сентября 2023 2204

“Агент Німець” і його кол-центр “Є-Шахрайство” у Львові

Як у військовослужбовців та багатодітних сімей виманюють кошти допомоги від держави.

Конфлікти

31 июля 2023 2197

Богдан Прилепа та Микола Удянський: масштаби лукавства будівників криптопірамід

Власники криптобіржі Qmall від бандитських «наїздів» опустилися до дріб’язкових «понтів».

Головне

02 июня 2023 2195

Партнера сина Королевської по фінансовій піраміді затримали у Казахстані

Місцеві медіа Казахстану повідомляють, що 29 травня Агентство фінансового моніторингу затримало ймовірного організатора піраміди HitBeat Music Серіка Уаліханова. Уаліханов – партнер сина проросійської екснардепки Королевської Ростислава Солода по фінансовій піраміді, пов’язаній із HeatBeat Music.

Конфлікти

21 мая 2023 2206

Шахрайська криптопральня доктора корупційних наук Миколи Удянського. Частина 1

Нещодавно західні ЗМІ писали, що журнал Forbes викинув харківського криптовалютчика Миколу Удянського зі списку мільйонерів із-за проблем з бізнесом. Одне з головних питань, яке відома ютуб блогерша Раміна поставила Удянському під час інтерв’ю, звучало так: “Чому вас так багато людей називають шахраєм?”. В науковій спільноті звинуватили Удянського у купівлі дисертаційної роботи за 2019 рік з правознавства по темі антикорупції. Проплачені виграші премій, численні кримінальні справи, зв’язки з Росією, відмивання грошей та легалізація корупційних активів.

Конфлікти

16 мая 2023 2201

Найближче оточення Токаєва просить Зеленського зняти санкції з російського мийника брудних грошей Тимура Турлова

Минулого року засновник Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отримав громадянство Казахстану, відмовившись при цьому від паспорта острівної держави Сент-Кітс і Невіс.

Конфлікти

22 апреля 2023 2195

First Casino: зв’язки з пірамідами та капітал з російськими слідами

Коли поринаєш у вивчення грального бізнесу в Україні, складається враження, що ліцензії видавалися лише компаніям, які мають у своєму багажі скандальні історії, пов’язані з пірамідами, та капітал, походження якого викликає великі питання.

Конфлікти

13 апреля 2023 2194

Власники казино First: від фінансових пірамід до бази "Миротворець"

First Casino одними з перших одержали ліцензію на ведення грального бізнесу в Україні.

Конфлікти

10 апреля 2023 2202

Українець разом із росіянами створив криптовалютну піраміду

Громадянин України Олександр Фельдман (Alex Feldman), який представляється CEO проекту у сфері криптобізнесу A4 finance, є аферистом, який працює з російськими спільниками.

Конфлікти

07 апреля 2023 2196

До Херсонської міської адміністрації проникли шахраї та колаборанти

Віталій Білобров «будував» фінансову піраміду, а Павло Берьозкін співпрацював із окупантами.

Конфлікти

04 апреля 2023 2198

Силовики викрили російську фінансову піраміду "Life is good"

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, яку замаскували під російський псевдоінвестиційний проект "Life is good".

Корупція

12 января 2023 2195

Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?

Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.

Конфлікти

01 декабря 2022 2199

Тимур Турлов під санкціями: скандально відомий холдинг "Фрідом Фінанс" разом зі своїм господарем знатно "попав"

Нещодавно засоби масової інформації в чергове почали активно обговорювати фінансову піраміду «Freedom Finance». Тільки якщо раніше незалежна преса просто інформувала про аферистів, то цього разу йдеться вже не про попередження, а про самі наслідки.

Конфлікти

25 октября 2022 2198

Українець разом із росіянином організували аферу з криптовалютою

Громадянин України Олександр Северенчук спільно з російським хакером Олексієм Смирновим організували скам-проект у сфері криптобізнесу A4 finance, який витягує кошти вкладників за принципом фінансової піраміди.

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Останні новини

28 декабря 2024 • Війна