Силовики викрили російську фінансову піраміду "Life is good"
Джерело: СБУ, столична поліція , Київська міська прокуратура , прес-секретар прокуратури Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: За попередніми даними, сума завданих громадянам збитків сягає 40 мільйонів доларів США.
Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.
Для користування послугою шахраї розробили власний веб-ресурс з обліковими записами потенційних інвесторів. Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проекту нових учасників.
Отримані від інвесторів гроші ділки акумулювали на власні криштогаманці та банківські рахунки.
За даними слідства, до організації правочину причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора. Спочатку "проект" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагалися реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.
Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти на всій території України, зазначають у СБУ.
Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили: комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чернові записи із доказами протиправної діяльності; сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".
Наразі одному з топ-менеджерів "інвестпроекту" повідомлено про підозру в шахрайстві.
Як пояснила УП, прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, підозрюваний - один із активних учасників схеми та менеджер по Києву. В даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Головний організатор - громадянин РФ - перебуває у розшуку.
Розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності продовжується. Правоохоронці просять потерпілих заявити про злочин.
Пряма мова Максимець: "Шахраї діяли через мережу "Інтернет". Майже у кожному обласному центрі України були менеджери цієї компанії. Між собою вони комунікували та спілкувалися у месенджерах, де зокрема обговорювали психологічні інструменти для залучення нових клієнтів та виманювання у них коштів.
"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили
