FATF

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вирішила не запроваджувати подальші обмежувальні заходи щодо Росії. 

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.

На пленарному засіданні Групи розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) у жовтні організація залишила чинним призупинення членства РФ, проте агресор не потрапив ані до "сірого", ані до "чорного" списку FATF.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила рішення на пленарному засіданні продовжити зупинення членства РФ. Також група зазначила: всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Росія, уникнувши «чорного» та «сірого» списків FATF лише посилила свою співпрацю з внесеними до них країнами.

Серед пріоритетів України - бути готовою до політичного рішення щодо початку переговорів щодо членства в Євросоюзі уже цього року.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей має внести Росію до чорного списку. Причиною цього, зокрема, є фінансування ПВК "Вагнера".

Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі підрозділів фінансової розвідки. Група об’єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов’язаних з ними злочинів.

Росія нарощує лобістську кампанію, щоб уникнути нових фінансових обмежень щодо її членства у FATF. Це може занурити її економіку в ще більшу ізоляцію через війну проти України.

Головна у світі організація зборотьби з відмиванням грошей може внести Росію до сірого чи навіть чорного списку. Чи варто переживати після заморожування активів, санкцій та проблем із платежами?

Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії. Визнала, що агресія окупанта проти України суперечить основним принципам організації.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом проєкт закону №8008 про внесення змін до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким скорочено строк посиленої фінансової перевірки вітчизняних топ-посадовців до 3 років після звільнення з посади чи відставки.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про захист фінансової системи України від дій Російської Федерації та Республіки Білорусь як країн, що здійснюють або сприяють збройній агресії проти України.

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) розширила обмеження щодо участі Росії в організації.

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах.