Банк Конкорд
Страницы (1):
1
2231
Відмивання грошей через "Конкорд": банк сестер Сосєдок був залучений у операції з російськими та кримінальними структурами?
Банк "Конкорд" та компанія "ПроКард" продовжують функціонувати попри численні скандали та підозри у ймовірному зв’язку з країною-агресоркою. Зокрема, Олену Сосєдку, власницю "Конкорду", згадують у контексті ймовірного привласнення 3,5 млн доларів партнерів та участі у схемах з фінансовими операціями в сфері азартних ігор. Вона заперечує ці звинувачення та стверджує, що проти неї не відкривали кримінальні провадження.
2260
Махінації через «Конкорд» і «ФС Банк»: Як сестри Олена та Юлія Сосєдки обікрали державу на мільярди
Дві сестри з Дніпра протягом 20 років зуміли провернути банківських афер на сотні мільйонів. Спочатку вони використали один банк для фінту з викупом акцій і перерахунком валюти на закордонні фірми-одноденки, забуваючи платити податки до бюджету України.
2292
Схемний банк проти держави: "Конкорд", який відмівав гроші грального бізнесу, прагне повернути ліцензію через суд
Оце я розумію креатив. Направив я минулого тижня інформаційний запит до Верховного Суду стосовно розгляду касації одного з головних схемних банків країни - «Конкорд».
2289
Схеми Олени Сосєдки-Мішалової: за лаштунками краху «Конкорду» та мільярдних збитків
Як заявив голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев, з ліквідованого півтора року тому банку «Конкорд» неможливо стягнути борги, а кримінальні справи, порушені щодо його власників, закриті. Щобільше – суд відмовив податківцям у доступі до документації ліквідованого банку.
2269
Фонд гарантування вкладів виставить на торги пул активів банку "Конкорд"
3 вересня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів банку "Конкорд".
Страницы (1):
1
