Відмивання коштів
2181
Міністра безпеки Боснії затримано за підозрою в отриманні хабаря
26 грудня 2024 року міністра безпеки Боснії і Герцеговини Ненада Нешича було заарештовано за підозрою в організованій злочинності, зокрема у зловживанні службовим становищем, відмиванні грошей та отриманні хабарів.
2187
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» зв’язався з підсанкційним бізнесменом з Москви
Один з найбільших постачальників БПЛА до Міноборони – ТОВ «Скрінтек» – закупає дрони в підсанкційного бізнесмена, пов’язаного з Москвою.
2193
The fraudulent "Boyko rigs": why the family of millionaire and corrupt official Oleksandr Katsuba evades justice in Ukraine
Following the sighting of Ukrainian millionaire Oleksandr Katsuba in Monaco in March, questions arose about his return to his homeland. He had reasons to stay abroad: the family was involved in sponsoring Shariy’s party, the father is a prominent regional politician, and the children and wife reside in Monaco.
2188
Мільйонні штрафи від НБУ: у "відмиванні коштів" запідозрили три комерційні банки
Національний банк України (НБУ) у листопаді оштрафував державний ПриватБанк, банк «Альянс» і Асвіобанк (усі – Київ) за порушення законодавства про протидію «відмиванню» коштів, отриманих незаконним шляхом, на загальну суму 27,5 млн грн.
2198
Схемні "вишки Бойка": чому родина мільйонера-корупціонера Олександра Кацуби уникає правосуддя в Україні
У березні українського мільйонера Олександра Кацубу помітили в Монако, що викликало численні запитання: чи повернеться він в Україну. Однак песимістичні прогнози не справдилися. Кацуба не лише повернувся до України, але й почав активно з’являтися в інформаційному просторі, не потрапляючи до гучних скандалів, на відміну від деяких інших екс-чиновників, які обрали комфорт закордонного життя.
2195
Чому родина корупціонера-втікача Олександра Кацуби уникає правосуддя в Україні
У березні українського мільйонера Олександра Кацубу помітили в Монако, що викликало численні запитання: чи повернеться він в Україну. Однак песимістичні прогнози не справдилися. Кацуба не лише повернувся до України, але й почав активно з’являтися в інформаційному просторі, не потрапляючи до гучних скандалів, на відміну від деяких інших екс-чиновників, які обрали комфорт закордонного життя.
2186
Обход санкций, отмывание средств, офшоры: как спонсору Путина Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии
2019 год. За два года до вторжения России в Украину разразился крупный коррупционный скандал, связанный с отмыванием 200 млрд рублей через контракты с государственным предприятием «Российские железные дороги».
2192
Swiss "financial shell": who is behind Mandato Financial Services GmbH and its scandalous schemes?
Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.
2189
Лондон як прихисток для російських олігархів: Борис Ушерович не боїться санкцій і продовжує відмивати гроші для Росії
Російські мільйонери в Європі вже стали звичним явищем. На жаль, навіть санкції та часткові арешти активів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не суттєво вплинули на ситуацію.
2189
Російський мільярдер Борис Ушерович ховається в Лондоні, але продовжує отримувати вигідні контракти з РФ
Російські мільйонери в Європі вже стали звичним явищем. На жаль, навіть санкції та часткові арешти активів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не суттєво вплинули на ситуацію.
2189
У Києві судитимуть керівника енергокомпанії за відмивання 11 мільйонів гривень
До суду скеровано обвинувальний акт проти директора київського підприємства, якого звинувачують у розкраданні бюджетних коштів та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
2191
Як російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій, завдяки допомозі Європи
Борис Ушерович — російський бізнесмен, який, за даними розслідувань, активно використовує складні багатомільярдні схеми для обходу міжнародних санкцій, накладених на російських громадян і компанії через агресію РФ проти України. Ці дії дозволили йому зберегти свій бізнес, значні активи та повернути прихильність російського президента Володимира Путіна.
2187
Як розшукуваному російському бізнесмену Борису Ушеровичу вдалося повернути довіру Путіна через багатомільярдні схеми обходу санкцій
Борис Ушерович — російський бізнесмен, який, за даними розслідувань, активно використовує складні багатомільярдні схеми для обходу міжнародних санкцій, накладених на російських громадян і компанії через агресію РФ проти України. Ці дії дозволили йому зберегти свій бізнес, значні активи та повернути прихильність російського президента Володимира Путіна.
2195
Криптофантазії Миколи Удянського: як "експерт" створює нові міфи для інвесторів
Чи багато відомо про бізнесмена Миколу Удянського та його блокчейн-платформу WeWay, який жодного разу не займався реальним бізнесом? Мабуть, ні. І це навіть добре. Але, на жаль, скоро почуєте – враховуючи кошти, які витрачаються на його піар. Цей персонаж, Микола Олександрович Удянський, активно вкладається у створення позитивного іміджу в медіа та не гребує впливати на підозрілі ресурси з сумнівною репутацією.
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Правосуддя
27 декабря 2024 •
Війна
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Корупція
27 декабря 2024 •
Влада
27 декабря 2024 •
Корупція
27 декабря 2024 •
Головне
27 декабря 2024 •
Головне
