Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Відмивання коштів (3)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Правозахист How S-Group attracts investors: Roman Felik and Vadim Mashurov’s scam under the guise of investments
2206
How S-Group attracts investors: Roman Felik and Vadim Mashurov’s scam under the guise of investments
Since about last spring, a "new financial startup" S-Group has been actively advertised on the Internet. People are being offered to invest money and receive a massive passive income of up to 150% per annum.
Головне FATF знову відмовилась внести РФ до "чорного" списку – ЗМІ
2199
FATF знову відмовилась внести РФ до "чорного" списку – ЗМІ
Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) 22 жовтня знову не змогла внести Росію до "чорного" списку.
Головне Як онлайн-казино "Вулкан" Максима Кріппи процвітає під новим брендом
2197
Як онлайн-казино "Вулкан" Максима Кріппи процвітає під новим брендом
Король нелегальних онлайн-казино, порно-магнат, людина-фейк, мережевий Остап Бендер – усі ці прізвиська чудово описують життя та діяльність Максима Кріппи. Завдяки роботі нелегального онлайн-казино «Вулкан», цей кримінальний бізнесмен зміг заробити десятки мільйонів доларів.
Правозахист Казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна продовжує оминати блокування через банки РФ та Узбекистану
2200
Казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна продовжує оминати блокування через банки РФ та Узбекистану
У мережі виявлено нові схеми діяльності казино росіянина Дмитра Пуніна, Марії Ільїної та їхнього спільника Олександра Ріддіка.
Головне Одіозний Максим Кріппа та його поплічник Максим Поляков відмивають мільйони, отримані на гемблінгу та порно капітали
2196
Одіозний Максим Кріппа та його поплічник Максим Поляков відмивають мільйони, отримані на гемблінгу та порно капітали
Максим Кріппа — український псевдо-бізнесмен, який нещодавно почав розвивати свій бізнес у Великій Британії.
Корупція Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
2202
Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
Головне Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
2192
Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
Ретельно відстежувати операції клієнтів тепер мають не тільки банки, а й небанківські фінансові установи. Зокрема маркетплейси з власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС).
Головне У Франції конфіскували вілли та авто російських бізнесменів та олігархів
2194
У Франції конфіскували вілли та авто російських бізнесменів та олігархів
Суди у Франції в межах розслідувань щодо можливого відмивання грошей заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження.
Правозахист Мільйони на піарі: як Микола Удянський просуває свої криптоафери
2197
Мільйони на піарі: як Микола Удянський просуває свої криптоафери
Чи мали Ви честь почути про блокчейн-платформу WeWay, а про бізнесмена, який ніколи не мав бізнесу Миколи Удянського?
Правозахист Ексочільника СБУ Наумова знову засудили до року вʼязниці за відмивання грошей у Сербії
2194
Ексочільника СБУ Наумова знову засудили до року вʼязниці за відмивання грошей у Сербії
Колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова у Сербії повторно засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.
Головне Чи повернеться Альона Дегрік-Шевцова в Україну, здаючи корупційних партнерів?
2195
Чи повернеться Альона Дегрік-Шевцова в Україну, здаючи корупційних партнерів?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
Бізнес Зрада за свободу: Альона Дегрік-Шевцова готова здати партнерів для повернення в Україну?
2202
Зрада за свободу: Альона Дегрік-Шевцова готова здати партнерів для повернення в Україну?
Скандально відома банкірша Альона Дегрік-Шевцова, після закриття Ibox Bank, втекла та, згідно з останніми даними, зараз перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Якими досягненнями вона запам’яталася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність з відмивання грошей?
Правозахист Від вулканолога до мільярдера: Історія фальшивого успіху Максима Кріппи
2204
Від вулканолога до мільярдера: Історія фальшивого успіху Максима Кріппи
Ім’я Максима Кріппи широко відоме в інтернеті. Слід визнати, що він є унікальним шахраєм, про якого ми вже писали. Під безліччю абсурдної вигаданої інформації Кріппа намагається замаскувати своє кримінальне минуле.
Правозахист Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
2198
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
Правозахист Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
2199
Як власниця ліквідованого IBOX банку Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та втекла до ОАЕ
Скандально відома Альона Шевцова, засновниця вже ліквідованого IBOX банку, також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Ця компанія мала тісний зв’язок з IBOX банком, через який у березні минулого року, під час повномасштабного вторгнення РФ, здійснювалися платежі за «тіньові» азартні ігри. У результаті ТОВ «Фінансова Компанія Лео» опинилася під санкціями РНБО.
Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Останні новини
27 декабря 2024 • Головне Ізраїльська авіакомпанія припиняє рейси до Москви, звинувативши Росію у ймовірній причетності до катастрофи в Казахстані
27 декабря 2024 • Конфлікти Ізраїль завдав удару по машині з журналістами в Газі - Reuters
27 декабря 2024 • Головне У Норвегії автобус повний пасажирів з’їхав в озеро: щонайменше троє загиблих
27 декабря 2024 • Війна Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Часовому Яру, є загиблі
26 декабря 2024 • Корупція У Києві екскерівника Київпастрансу підозрюють у розкраданні 9 мільйонів гривень
26 декабря 2024 • Головне У «Дії» відновили послугу бронювання
26 декабря 2024 • Правосуддя НАБУ і САП оголосили підозру у справі про мільйонний хабар ще одному судді
26 декабря 2024 • Влада ВАКС заборонив продаж арештованого майна Віктора Медведчука: АРМА оскаржуватиме рішення
26 декабря 2024 • Війна Дворазова призерка Олімпійських ігор Марта Фєдіна стала однією з жертв російської агресії: від будинку на Харківщині одні уламки
26 декабря 2024 • Корупція Скандальна голова МСЕКу у Вінницькій області вигадала спосіб приховати інформацію про свою зарплату
26 декабря 2024 • Війна Росіяни завдали авіаударів по Харківщині: є загиблі
26 декабря 2024 • Бізнес Як Олег Ковтунов перетворив Delfi на інструмент контрабанди та екологічної катастрофи
26 декабря 2024 • Влада Заступнику мера Яворова обрали запобіжний захід
26 декабря 2024 • Головне У роботі ChatGPT стався масштабний збій
26 декабря 2024 • Бізнес Юрій Карфік і «Табако Дім»: хто стоїть за роботою фабрики підробок у Києві?
26 декабря 2024 • Конфлікти Трамп пообіцяв податкові пільги для жителів Канади, якщо вона стане 51-м штатом Америки
26 декабря 2024 • Корупція Такі гроші більшості і не снились: суд у Києві наклав на військкома Борисова арешт з можливістю застави 402 мільйони гривень
26 декабря 2024 • Правосуддя Суд в Одесі в якості покарання зобов’язав обвинуваченого в шахрайстві прочитати твори Жадана та Сковороди
26 декабря 2024 • Головне Офіцер 211 бригади, який наказав привʼязати солдата до дерев’яного хреста, отримав підозру
26 декабря 2024 • Конфлікти Міністра безпеки Боснії затримано за підозрою в отриманні хабаря