Відмивання коштів (13)
2330
Скандальний Ibox Bank Альони Шевцової допоміг "відмити" майже 5 мільярдів гривень для підпільних казино
Столична Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабної війни злочинці «відмили» майже 5 млрд. гривень. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK.
2303
Схема ДМС: Як столичний чиновник В’ячеслав Гузь заробляв на продажі українських паспортів для росіян
У минулому розслідуванні журналістів йшлося про начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області В’ячеслава Гузя.
2341
Одеський суддя Дмитро Тішко виніс рішення на користь поплічника Путіна, після чого купив маєток біля моря
Суддя Київського районного суду Одеси Дмитро Тішко через два тижні після того, як своїм рішенням захистив одеський двоповерховий пентхаус колишнього заступника міністра оборони РФ Михайла Дмітрієва від передачі його в управління АРМА, придбав будинок площею 642 квадратних метри з басейном біля моря, що коштують в цьому районі близько 400 тисяч доларів. При цьому мати судді має російський паспорт та живе в анексованому Криму, періодично даруючи сину то квартиру, то мільйон гривень.
2376
НБУ припиняє діяльність платіжної системи «Даймонд Пей» через зв’язки з Росією
Кілька годин тому, за підписом заступника Голови НБУ Дмитра Олійника, регулятор видав розпорядження, яким вивів з ринку платіжну систему ТОВ «Даймонд Пей».
2338
Планує вивести гроші з України? Столична забудовниця Владислава Молчанова зареєструвала фірми у Великій Британії
Відома столична забудовниця Владислава Молчанова, схоже, намагається знайти «запасний аеродром» і закріпитися у Великій Британії. Аналіз реєстрів цієї країни дає зрозуміти, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну власниця будівельної компанії Stolitsa Group обзавелась одразу декількома компаніями на Туманному Альбіоні. Її партнерами виступають латиські компаньйони по будівельному бізнесу в Україні та дочка колишнього голови «Київміськбуду» Ігоря Кушніра Дарія.
2377
Компанія "Автострада" Максима Шкіля без конкурентів отримала підряд на 14 мільярдів на добудову метро на Виноградар
Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві, комунальне підприємство "Київський метрополітен" визнало її переможцем торгів і повідомило про намір укласти угоду.
2385
Як головний митник В’ячеслав Гузь став посередником для російського олігарха Фукса
Журналістам стала відома ексклюзивна інформація про діяльність В’ячеслава Гузя – начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.
2287
Львівський пастор секти Сандея Аделаджі уник покарання у справі про шахрайство на понад 3,5 мільйони гривень
Залізничний районний суд Львова звільнив від покарання підозрюваного у шахрайстві й відмиванні доходів 43-річного Сергія Лардугіна. Справу закрили через терміни давності, який закінчився у серпні 2023 року.
2338
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів, які належали Росії
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
2355
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів, які належали РФ
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
2348
Ексдиректорка Одеської кіностудії Неверко збагатилася на привласненні майна підприємства
Колишня директор ДП «Одеська кіностудія художніх фільмів» (зараз Одеська кіностудія) Ольга Неверко незаконно збагатилася, привласнивши права на радянський фільмофонд України.
2335
«Відмивання» грошей: у Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
2424
Дружина очільника «Лісів України» Болоховця стала успішним підприємцем
Дружина очільника ДП «Ліси України» Людмила Болоховець почала отримувати суттєві прибутки з того часу, як її чоловік посів високу посаду у державі.
2338
Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків
А тепер, про загадкову платіжну систему «Даймонд Пей», яка, як виявляється, є наріжним каменем всього грального бізнесу України, адже саме через неї проходять майже всі гроші українців, які грають в азартні ігри.
