Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової
Наразі підозрюваних викликали для отримання повідомлення про завершення спеціального досудового розслідування та ознайомлення з його матеріалами, повідомляє пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрювані організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
"Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино", – зазначають у БЕБ.
Під час досудового розслідування про підозру повідомили низці високопосадовців банку. Водночас матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу:
ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей";ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".178 спроб підкупу на кордоні: львівські прикордонники розповіли про найяскравіші випадки року
Распечатать
