Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Нацбанк поймал Приватбанк и Ощадбанк на отмывании денег

Дмитро Гонтар Дмитро Гонтар
08 февраля 2022
2200
Бізнес
Нацбанк поймал Приватбанк и Ощадбанк на отмывании денег
Нацбанк поймал Приватбанк и Ощадбанк на отмывании денег
Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег.

По результатам проверок финансового мониторинга в январе 2022 года НБУ применил меры к двум структурам:

Ощадбанку;Приватбанку.

Ощадбанку выписаны предупреждения за то, что не выявлял как следует подозрительные операции своих клиентов и не анализировал риски, с которыми сопряжено их обслуживание. 

А на Приватбанк наложил два штрафа:

на 400 тыс. грн — за проведение финансовых операций клиентов, которые не соответствуют их финансовому состоянию и содержанию их деятельности.на 200 тыс. грн — за некачественный валютный контроль клиентов.

Нацбанк нашел у двух госбанков пачку нарушений законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.

За плохую проверку клиентов по финансовому мониторингу Нацбанк также оштрафовал небольшой Поликомбанк — на 234,03 тыс. грн.

А также наказал за плохой финмониторинг 7 финансовых компаний:

ООО «ФК «Магнат»;ООО «ФК «Октава Финанс»;ООО «ФК «Голден Групп»;ООО «СК-АХИОМА»;ООО «СС Лоун»;ООО «ФК «Финанс Эксперт»;ООО «ФК Финворк».

Андрей Пшеничный для dubinsky.ua

Кулеба исключает особый статус для Донбасса на условиях России

Теги: Поликомбанк финмониторинг Ощадбанк Приватбанк отмывание денег Нарушения НБУ Нацбанк
Останні новини
27 декабря 2024 • Головне Ізраїльська авіакомпанія припиняє рейси до Москви, звинувативши Росію у ймовірній причетності до катастрофи в Казахстані
27 декабря 2024 • Конфлікти Ізраїль завдав удару по машині з журналістами в Газі - Reuters
27 декабря 2024 • Головне У Норвегії автобус повний пасажирів з’їхав в озеро: щонайменше троє загиблих
27 декабря 2024 • Війна Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Часовому Яру, є загиблі
26 декабря 2024 • Корупція У Києві екскерівника Київпастрансу підозрюють у розкраданні 9 мільйонів гривень
26 декабря 2024 • Головне У «Дії» відновили послугу бронювання
26 декабря 2024 • Правосуддя НАБУ і САП оголосили підозру у справі про мільйонний хабар ще одному судді
26 декабря 2024 • Влада ВАКС заборонив продаж арештованого майна Віктора Медведчука: АРМА оскаржуватиме рішення
26 декабря 2024 • Війна Дворазова призерка Олімпійських ігор Марта Фєдіна стала однією з жертв російської агресії: від будинку на Харківщині одні уламки
26 декабря 2024 • Корупція Скандальна голова МСЕКу у Вінницькій області вигадала спосіб приховати інформацію про свою зарплату
26 декабря 2024 • Війна Росіяни завдали авіаударів по Харківщині: є загиблі
26 декабря 2024 • Бізнес Як Олег Ковтунов перетворив Delfi на інструмент контрабанди та екологічної катастрофи
26 декабря 2024 • Влада Заступнику мера Яворова обрали запобіжний захід
26 декабря 2024 • Головне У роботі ChatGPT стався масштабний збій
26 декабря 2024 • Бізнес Юрій Карфік і «Табако Дім»: хто стоїть за роботою фабрики підробок у Києві?
26 декабря 2024 • Конфлікти Трамп пообіцяв податкові пільги для жителів Канади, якщо вона стане 51-м штатом Америки
26 декабря 2024 • Корупція Такі гроші більшості і не снились: суд у Києві наклав на військкома Борисова арешт з можливістю застави 402 мільйони гривень
26 декабря 2024 • Правосуддя Суд в Одесі в якості покарання зобов’язав обвинуваченого в шахрайстві прочитати твори Жадана та Сковороди
26 декабря 2024 • Головне Офіцер 211 бригади, який наказав привʼязати солдата до дерев’яного хреста, отримав підозру
26 декабря 2024 • Конфлікти Міністра безпеки Боснії затримано за підозрою в отриманні хабаря