В Украине обнаружили 251 предателя и коллаборанта: заблокировано 684 счета
В правоохранительные органы уже сообщили о подозрительных финансовых операциях на 8,5 млрд грн. Правоохранителям также передали информацию о 251 предателе и коллаборанте. 684 счета таких лиц уже заблокированы.
Объектами финансовых расследований стали уже 7438 лиц, связанных с Россией и Беларусью. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.
В целом же за 107 с начала полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:
Проводится финмониторинг и розыск активов в Украине
С 24 февраля по 9 июня Госфинмониторинг получил 229 568 сообщений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. Также получено 77 442 сообщений о финансовых операциях по перечислению средств за границу.
Представитель Госфинмониторинга работает в составе созданной Генеральной прокуратурой Украины оперативной группы "Task Force". Она занимается обнаружением и арестом российских активов и активов лиц, которые так или иначе связаны с российской агрессией в Украине.
Обнаруженные активы подлежат передаче в государственный бюджет Украины. Средства должны пойти на восстановление инфраструктуры, которую разрушила война.
Совместно с с Офисом генпрокурора, Нацполицией и другими правоохранительными и разведывательными органами также устанавливаются каналы финансирования ДРГ и лиц, которые могут быть связаны, с совершением терроризма или сепаратизма.
"За период военной агрессии РФ против Украины Госфинмониторингом в правоохранительные органы органов направлено 168 обобщенных материалов. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 8,5 млрд грн", – сообщили в Госфинмониторинге.
Также отслеживаются операции лиц, связанных с финансированием российской агрессии. К 9 июня были остановлены такие операции на 2,33 млрд грн на 684 счетах.
Россия исключена из MONEYVAL
РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
До этого, с 25 февраля, при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.
Закрытие лазеек для обхода санкций через криптовалюту
Госфинмониторинг совместно с Минцифры и криптоэкспертами идентифицировал российские криптоообменники, которые связаны с подсанкционными банками. Украина добивается блокирование их хостингов и направила обращения в ключевую американскую компанию-хостера Cloudflare.
Кроме того, в тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запущен механизм спонтанной блокировки российских криптокошельков, не дожидаясь запоздалого указания от FATF.
Также 17-18 марта Госфинмониторинг обратился к криптовалютной бирже Binance и лично к ее главе. В результате 20 марта Binance запретила проводить P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем. 21 марта к Binance обратились по поводу аналогичных решений в отношении Беларуси.
Продолжается работа над исключением РФ из FATF
FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансирования терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.
Еще 27 февраля и 4 марта Госфинмониторинг обратился в FATF касательно исключения России и внесения ее в черный список. 4 марта FATF обнародовала заявление, в котором указала, что действия РФ противоречат принципам организации и обязанностям ее членов. После этого FATF начала пересматривать роль РФ в работе организации.
Госфинмониторинг продолжил консультации с организацией. А учитывая отсутствие конкретных шагов с ее стороны, дважды обратился лично к президенту FATF. 3 мая президент FATF направил главе Госфинмониторинга ответное письмо, в котором заверил, что организация следит за ситуацией.
Также 21 апреля на заседании министров стран-членов FATF была принята декларация, в которой вновь указывалось, что вторжение РФ в Украину нарушает стандарты организации. Также FATF призвала юрисдикции учитывать риски, которые создает РФ своей агрессией против Украины.
Кроме того, Госфинмониторинг обратился к сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) по поводу исключения РФ. Дополнительное обращение было направлено после того, как вскрылись факты о зверствах российских военных в Буче и других пригородах Киева.
13 апреля в ICRG сообщили о начале процедуры рассмотрения вопроса исключения РФ. Рабочая группа уже обсудила его 7 июня. Рассмотрение на Пленарном заседании FATF состоится 14-17 июня.
Госфинмониторинг постоянно коммуницирует с МИД Украины и министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и просит усилить коммуникацию с посольствами Украины за границей. Это может ускорить процесс исключения РФ из FATF.
В частности, премьер-министру Украины были предоставлены на подпись обращений к руководителям правительств государств-членов FATF. Такие обращения направлены через посольства Украины в правительства государств-членов FATF.
В середине марта Госфинмониторинг также обратился к европарламентариям с просьбой поспособствовать исключению РФ из FATF. Была создана и петиция о включении России в черный список организации. 25 марта петицию направили президенту FATF.
При этом Госфинмониторинг обратился к FATF и по вопросу исключения из организации Беларуси, которая активно содействует российской агрессии в Украине.
Украина сотрудничает с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки
Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.
28 февраля группа обнародовала публичное заявление глав подразделений финансовой разведки (ПФР) стран-членов касательно военной агрессии РФ против Украины.
В итоге подразделение финразведки РФ (Росфинмониторинг) было отключено от защищенного веб-сайта группы. Аналогичные меры Госфинмониторинг просит в принять в отношении Беларуси.
Теперь Росфинмониторинг лишен права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы. В частности, он не может направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные и иностранные ПФР и получать на них ответы.
Госфинмониторинг Украины при этом активно использует защищенные каналы Эгмонтской группы для обмена разведывательной информацией с ПФР 150 стран мира. С 24 февраля по 9 июня было направлено 719 запросов и 200 спонтанных сообщений в 147 ПФР. Сам Госфинмониторинг за это время получил 47 запросов от 24 ПФР, а также 279 ответа от 88 ПФР на свои запросы.
Россию пытаются исключить из других организаций
В середине апреля Госфинмониторинг обратился к Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Украинское ведомство призвало осудить агрессию РФ и остановить ее участие в работе группы.
Также украинская сторона с середины марта добивается лишения России статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по отмыванию денег (APG). Вынести этот вопрос просят на пленарное заседание APG.
Украина разорвала отношения с Росфинмониторингом
Госфинмониторинг еще 9 марта направил письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ о разрыве соглашения о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"В условиях войны не могут продолжать действовать совместные межведомственные документы с профильным институтом страны-агрессора", – заявили в Госфинмониторинге.
Также письмо было направлено 25 марта в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Госфинмониторинг проинформировал о прекращении меморандума о сотрудничества.
Ведутся коммуникации с иностранными финансовыми регуляторами
Госфинмониторинг получил разведданные о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам. Поэтому ведомство 18 марта обратилось в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) и попросило усилить надзор за связанным с РФ бизнесом.
Позже аналогичные обращения были направлены в органы финансового надзора Барбадоса, Белиза, Британских Виргинских островов, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Лихтенштейна, Монако, Панамы, Сейшельских островов, Испании, Швейцарии, ОАЭ, Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Бельгии, Великобритании, Каймановых островов, Австрии, Греции, Маврикия, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Израиля, США, Португалии, Черногории, Польши, Германии, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Китая и Индии.
Также Госфинмониторинг обратился в подразделение финансовой разведки США (FinCEN) с призывом наладить двустороннее и многостороннее сотрудничество по противодействию РФ и ее коллаборантам. Госфинмониторинг просит о присоединении к группе ПФР в рамках инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force" для проведения общих расследований, розыска незаконных активов и координации международных усилий по борьбе с агрессором.
