Стало відомо про спробу російського олігарха за допомогою прокуратури повернути свої збитки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта Валерія Щербіну.
Зокрема, експерт звернув увагу, що у серпні військового 2022 року Київська міська прокуратура в особі прокурора Богданова О.М. активізувалася у поверненні збитків для російської компанії, яка займалася схемами на Одеському припортовому (ОПЗ).
Як відомо, у 2018 році внаслідок спільної роботи поліцій Франції, Люксембургу та Європолу через нібито підозрювані фінансові операції у Франції затримали українця Дмитра Малиновського. В українській прокуратурі тоді повідомили, що Малиновський у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на постачання мінеральних добрив виробництва ВАТ «Одеський припортовий завод» нібито заволодів грошима приватної компанії у сумі понад 12 млн євро.
Також правоохоронці встановили, що Малиновський використав свідоцтво про власну смерть, щоб сховатися від слідчих органів.
«У серпні несподівано відбулася чергова активність у справі Малиновського, яка з осені 2018 року була у комі. Прокурор Київської міської прокуратури Богданов О.М. звернувся до суду для отримання дозволу прискорити розслідування та вести його за так званою процедурою in absentia. Така процедура використовується, коли обвинувачений ховається», - пише експерт.
За його словами, справа, про яку так працює зараз прокурор Богданов, стосується того, що Малиновський нібито вкрав гроші у компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, яка належить Олександру Шишкіну, і торгує мінеральними добривами.
«Dreymoor — відома компанія, формально зареєстрована в Сінгапурі, проте насправді це російська компанія. Її бенефіціарним власником є громадянин Російської Федерації Олександр Шишкін. Офіс ця компанія має в Москві за 5 хвилин від Кремля, і торгує компанія добривами, які виробляють підсанкційні російські олігархи Цікаво, що раніше росіяни вже намагалися відшкодувати свої заявлені збитки — вимагали в суді поставити продукцію від українського державного ПАТ „Одеський припортовий завод“, проте 5 років тому програла позов у всіх трьох інстанціях через те, що укладала договори з офшорними компаніями, а не безпосередньо із ОПЗ», — додає Щербина.
На його думку, висновки, що складаються в результаті цієї історії, є недостатньо приємними — особливо для правоохоронних органів.
«Виявляється, п’яти років для вирішення справи Київській прокуратурі було недостатньо, а значить, під час війни — час продовжити займатися нафталіновою справою, яка пов’язана фактично з процедурою повернення збитків, завданих шахрайськими схемами, російської компанії. Цікаво, що може бути» далі — чи має прокуратура механізми, щоб відправити повернені кошти, безпосередньо росіянам чи кошти підуть на офшори, які публічно зв’язків із російськими бізнесменами не мають?» — наголошує експерт.
Ситуация в Северодонецке меняется каждый час, город ровняют с землей, – глава ВГА
Читайте більше новин по темі:
