Найбільше шахрайство в історії: творцю криптобіржі FTX загрожує 115 років ув’язнення
Як випливає з судових матеріалів , до списку провин Бенкмана-Фріда входять шахрайство і відмивання коштів. Він також порушив законодавство про фінансування політичних кампаній – щоб обійти річний ліміт у розмірі $25 тис., він пожертвував із коштів клієнтів від імені інших людей.
Також бізнесмен ставиться в змову з метою обману та незаконне присвоєння коштів своїх клієнтів. Надалі гроші використовувалися для оплати видатків та боргів Alameda Research.
"Справедливо буде назвати це одним із найбільших фінансових шахрайств в американській історії", - цитує прокурора Південного округу Нью-Йорка Даміана Вільямса Decrypt .
Він наголосив на злагодженій роботі правоохоронних органів та регуляторів США, щоб притягнути керівництво FTX до відповідальності. Так швидко порушити кримінальну справу проти Бенкман-Фріда вдалося лише завдяки співпраці прокуратури, ФБР, Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами та Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).
За версією держобвинувачення, FTX присвоювала кошти своїх клієнтів з 2019 року, а з настанням у 2022 році "криптозими" почала брехати клієнтам про реальний стан справ у компанії та приховувала її методи управління ризиками.
Директор SEC із правозастосування Гурбір Гревал назвав фіктивними всі запевнення керівництва FTX про захист інтересів клієнтів. Насправді біржа надала своїй материнській компанії Alameda Research необмежену кредитну лінію із коштів своїх клієнтів. Щоб заповнити дірку ліквідності, Бенкман-Фрід почав вводити інвесторів в оману.
Вільямс зазначив, що прокуратура отримала судовий ордер на арешт творця FTX, після чого його затримали на Багамських островах, де він уже постав перед судом – передбачається, що на нього чекає екстрадиція до США. Представник американської прокуратури зазначив, що за сукупністю всіх кримінальних справ Бенкману-Фріду загрожує до 115 років ув’язнення.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами також подала позов щодо криптобізнесмена, звинувативши його у порушенні законів про сировинні товари. Виконувач обов’язків директора відділу правозастосування в CFTC Гретхен Лоу заявила, що клієнти майданчика зазнали $8 млрд збитків.
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області
