Финансовые аферы

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Конфлікти

28 октября 2023 2193

Хорватські пригоди олігарха Ігоря Мазепи, або таємнича історія українського гелікоптера в Хорватії

Вчора ввечері у хорватських ЗМІ зʼявилася новина про таємничу ситуацію, повʼязану з українським гелікоптером.

Правосуддя Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" заявив про свій давній конфлікт з НАБУ

11 октября 2023 2193

Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" заявив про свій давній конфлікт з НАБУ

Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" Денис Чернишов заявив про свій давній конфлікт з НАБУ.

Конфлікти

09 октября 2023 2202

Таємниця Pin-Up: чому російське казино досі заробляє в Україні, хто такий Пунін і до чого тут Гетманцев?

У колекції журналіста Михайла Ткача, де вже є «батальйони» Відень і Монако, нерухомість наших та російських олігархів в Лондоні, маєтки в Кап-Ферра і Куршевелі, не вистачає ще одного «діаманту» – Кіпру. Саме там гроші, зароблені на українцях, перетворюються на яхти, машини та гулянки на день Росії, якими хвалиться Дмитро Пунін. І все це – завдяки Pin-Up.

Конфлікти

07 октября 2023 2198

Полтавська поліція взялася за блогерів із фінансової піраміди S-Group

Незважаючи на війну, шахраї активно працювали і у країні-агресорі.

Конфлікти

28 сентября 2023 2199

Чому, попри оголошення в розшук, ніхто не розшукує Андрія Довбенка, який живе у Лондоні і оформлює там політичний притулок?

Поки президентська фракція обговорює перехід від парламентсько-президентської моделі державного устрою до президентської, журналісти відшукали того, хто міг би допомогти у практичному втіленні цієї антиконституційної ініціативи. Йдеться про Андрія Довбенка, який більш відомий у своїй неофіційній іпостасі «смотрящого за Мінюстом».

Конфлікти

26 сентября 2023 2192

ЗМІ: Максим Кисельов сфальсифікував докази крадіжки у нього криптоактивів через помсту?

Стали відомі нові подробиці криптоафери директора виконавчої служби Мін’юсту Максима Кисельова.

Конфлікти

23 сентября 2023 2203

Криптопіраміда «DeHealth»: як сучасний стартап повʼязаний із компаніями, які підозрюються у десятках статей Кримінального кодексу

Корупція

13 февраля 2023 2203

Як Олексій Хом’яков під «дахом» екс-міністра Криклія організував схематоз на Українському Дунайському Пароплавстві та в Адміністрації морських портів України

УДП — це флагман річкового флоту, Дунайська перлина, яка забезпечує Україні участь у річкових перевезеннях по всій європейській території Дунаю.

Головне

15 декабря 2022 2192

Найбільше шахрайство в історії: творцю криптобіржі FTX загрожує 115 років ув’язнення

У разі екстрадиції з Багамських островів до США засновнику збанкрутілої криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду загрожує до 115 років в’язниці. А його компанію вже назвали найбільшим шахрайським проектом історії США.

Конфлікти

01 декабря 2022 2199

Тимур Турлов під санкціями: скандально відомий холдинг "Фрідом Фінанс" разом зі своїм господарем знатно "попав"

Нещодавно засоби масової інформації в чергове почали активно обговорювати фінансову піраміду «Freedom Finance». Тільки якщо раніше незалежна преса просто інформувала про аферистів, то цього разу йдеться вже не про попередження, а про самі наслідки.

Корупція

12 ноября 2022 2200

Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача

Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк.

Правосуддя Причетний до педофілії в «Артеку» регіонал Віктор Корж сплив у готелі «Хілтон» у Відні

24 сентября 2022 2194

Причетний до педофілії в «Артеку» регіонал Віктор Корж сплив у готелі «Хілтон» у Відні

Коли чуєш щирі запевнення влади України про те, що напад 24 лютого був несподіванкою і ніхто не вірив у нього, щирість в очах цих діячів підкуповує. Але коли починаєш вникати у питання, починається когнітивний розлад – усі факти говорять про протилежне.

Конфлікти

15 сентября 2022 2196

Власники збанкрутілого «Укрінбанку» ошукали державу на 1,8 млрд гривень

Після визнання неплатоспроможним ПАТ «Укрінбанк», що належав Володимиру Клименку, дочекавшись виплати Фондом гарантування вкладів 1,8 млрд гривень вкладникам, акціонери провернули аферу з виведення усіх активів у власність нової компанії з Луганській області. Після цього вони ініціювали процедуру банкрутства за небанківським законодавством.

Корупція

09 августа 2022 2202

Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми

Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.

Корупція

08 августа 2022 2198

Ексдиректора КП на Київщині підозрюють у виплаті грошей “мертвим душам”

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору комунального підприємства у Вишгородському районі Київської області. На думку слідства, він виплачував зарплату фіктивно влаштованим працівникам.

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Останні новини

27 декабря 2024 • Головне