Гральна мафія ховає у «тіні» 54 млрд грн
Національний банк перевіряє та вживає заходів щодо дев’яти банків, які, ймовірно, були задіяні у схемах щодо ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу. Про це повідомила члена тимчасової слідчої комісії (ТСК) з роботи грального бізнесу, керівник комітету Верховної Ради з фінансів Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram, передає Укррудпром .
За її словами, ухилятися від оподаткування цьому бізнесу допомагають нечесноти первинного фінмоніторингу банків, створення певних програмно-апаратних механізмів банків, заміна платіжних документів, міскодинг та створення сайтів-дзеркал.
“Нелегальний обсяг грошей перевищує 54 млрд грн, які потім виводяться на зарплати у конвертах, чорне зерно тощо. В угодах задіяно було 9 банків, щодо яких Нацбанк зараз проводить перевірки та вживає заходів впливу”, — зазначила нардепка.
Також СБУ перевіряє факти фінансування тероризму в Україні через виведення таких коштів.
За даними БЕБ, після відкриття кримінальних проваджень щодо ухилення від оподаткування гральним бізнесом було перевірено 2 млн банківських карток, закрито 120 терміналів поповнень. Внаслідок роботи правоохоронців спостерігається зростання податкових платежів суб’єктів господарювання грального бізнесу у 10 разів – у 2022 році до бюджету сплачено 730 млн грн.
Загальний річний оборот грального бізнесу в Україні становить 180 млрд. грн.
Як додав голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у Telegram, держава отримала від плати за ліцензії та від податків загалом у 2022 році 1,9 млрд грн — тобто майже 1%.
"Таким чином, держава лише за 2022 рік недоотримала щонайменше 25-30 млрд грн податків (податок з виграшів, ВЗ, податок на прибуток тощо)", - зазначив він.
Як пояснив Гетьманцев, злочинна схема ухилення від сплати податків передбачає здійснення платежів за гру без зарахування на рахунок організатора гри шляхом:
- Міскодингу. Коли гроші за гру приймалися не за ігровим кодом (7995), а за іншими кодами;
- р2р платежі, коли службовці банку перетворюють платежі за гру на платежі іншій невідомій вам особі;
- Зарахування платежу за кодом азартної гри не ліцензіату, а іншої компанії.
"Замкнула проводка": у Росії спробували пояснити вибух у будівлі ФСБ у Ростові, росіяни не повірили
