Відмивання коштів (5)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Головне

13 ноября 2023 2208

Палац Райнхардсбрунн розграбували: росіяни закинули замок, у якому жила родина короля Чарльза III

Скандал навколо замку Райнхардсбрунн, який придбали російські інвестори та купівля якого викликала підозри у відмиванні грошей, призвів до його конфіскації.

Бізнес

07 ноября 2023 2197

За криптогігантом Copper стоїть «мийник» грошей російських олігархів Токарєв

Дмитро Токарєв причетний до скандальних проектів.

Головне

01 ноября 2023 2192

Поліція Тайваню розкрила найбільшу у країні схему відмивання коштів у криптовалюті на 320 мільйонів USDT

Декілька груп з Гонконгу, Філіппін та Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством та крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.

Конфлікти

30 октября 2023 2196

Забудовники з Івано-Франківська привласнили 50 млн гривень

В Івано-Франківську власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах і відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК).

Конфлікти

29 октября 2023 2201

Як так виходить, що фігуранти гучних корупційних розслідувань тільки закріпляються в Офісі Президента

Війна не змінює нечесних людей ані в центрі, ані на місцях, натомість робить їх іще цинічнішими.

Головне

28 октября 2023 2198

В Іспанії збираються судити українського хакера, який допомагав відмивати гроші російської мафії

У Дениса Токаренка знайшли десятки мільйонів євро у біткоїнах.

Конфлікти

27 октября 2023 2201

НАБУ оголосило підозри представникам «Енергоатому»: Відмили 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Співучасник схеми свого часу відзначився фразою про «зниклі» гроші.

Конфлікти

13 октября 2023 2193

Сергій Семенюк позивається до журналістів: що хоче партнер російського бізнесмена, пов’язаного з Пригожиним, від розслідувачів?

Як заявив Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), український підприємець із Дніпра Сергій Семенюк подав позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його зв’язки з російським бізнесменом Едуардом Апсітом, який, у свою чергу, пов’язаний із Євгеном Пригожиним.

Конфлікти

06 октября 2023 2200

Суд залишив без змін розмір застави Коломойському

Олігарх Ігор Коломойський залишається під арештом з можливістю застави в 3 млрд 891 млн гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції.

Головне

05 октября 2023 2205

Росіяни оминають санкції за допомогою криптовалютних схем

Колективне журналістське розслідування, в якому взяв участь партнер OCCRP Kyiv Independent , виявило в Естонії криптовалютні схеми відмивання грошей, обходу санкцій та фінансування російських воєнізованих формувань.

Корупція

02 октября 2023 2196

На Одещині скерували до суду справу земельних шахраїв на 15 млн грн

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника ОЗГ – ексдепутата Затоківської селищної ради та двох його спільників за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).

Головне

29 сентября 2023 2198

Друга Путіна, французького мільярдера Арно, підозрюють у відмиванні грошей

Франція підозрює у відмиванні грошей російського олігарха Миколу Саркісова («РЕСО-Гарантія») та французького мільярдера Бернара Арно (його Moet Hennessy Louis Vuitton – найбільший виробник предметів розкоші).

Головне

29 сентября 2023 2202

Ексгенерала СБУ Наумова у Сербії засудили до одного року позбавлення волі

Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

Головне

26 сентября 2023 2200

Колишня невістка покійного Жириновського Гришаєва намагається приховати численні факти відмивання грошей у Європі

Російська баскетболістка Надія Гришаєва, яка з 2016 по 2019 рік була одружена з сином покійного голови ЛДПР Ігорем Лебедєвим, з 2022 року домагається видалення розслідування «Проєкту» про сім’ю та оточення Володимира Жириновського з різних інтернет-майданчиків.

Конфлікти

25 сентября 2023 2202

Суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід, – Суспільне

Суд не задовольнив апеляцію на арешт Коломойського та залишив без змін запобіжний захід: тримання під вартою та заставу у розмірі 3,89 млрд гривень, – Суспільне.