Відмивання коштів (7)

Страницы (12): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Правосуддя Спадщина з російським "корінням": сім’я померлого олігарха Бурлакова ховає $1,5 млрд від санкцій

26 июля 2023 2192

Спадщина з російським "корінням": сім’я померлого олігарха Бурлакова ховає $1,5 млрд від санкцій

Російсько-український мільярдер раніше був співвласником "Стройлісбанку", головним акціонером "Бурнафтогазу" та власником низки інших активів. Два роки тому на території країни-агресорки та терористки підприємець помер від коронавірусу. З того часу в сім’ї доларового мільярдера почалися інтриги щодо розподілу спадщини.

Корупція

26 июля 2023 2197

Голова правління "Укрексімбанку" Сергій Єрмаков збагатився за час роботи в держбанку?

Апетити посадовців під час війни продовжують зростати. Яскравий приклад — глава "Укрексімбанку" Сергій Єрмаков. Банк під його керівництвом у 2022 році зазнав рекордного збитку, який становив практично 8 млрд. грн. При цьому посадовець використовує судові оборудки для відмивання коштів.

Конфлікти

26 июля 2023 2200

ОЗУ “Тайсони” захопили Федерацію боксу Запорізької області

Після нападу на воїнів легендарного військового підрозділу, запорізькі кримінальники намагаються при підтримці міської влади легалізувати свій статус через культурно-спортивні об’єднання та формування.

Корупція

19 июля 2023 2200

Через махінації Кличка Київ недоотримав близько 40 млн грн

Журналіст Ткач мав рацію, попереджаючи, що якщо Кличко не припинить свої «схеми» під час війни – то країна може програти. Адже жодного бюджету не вистачить, щоб задовольнити апетити столичної влади. Але, зважаючи на все, Кличко це не зупиняє. І поки мери інших міст купують дрони, Кличко продовжує розкрадати столицю.

Конфлікти

19 июля 2023 2198

ConcordBank освоїв ринок з обслуговування нелегальних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку?

В одній із публікацій ConcordBank названо банком, який створили жінки. Що хотів сказати цим автор публікації – невідомо, але вийшла вона саме тоді, коли ConcordBank опинився у центрі чергового скандалу з відмиванням грошей, тому, можливо, це була спроба переключити увагу та «забити» пошук позитивом.

Конфлікти

18 июля 2023 2197

СБУ викрила власників київського банку, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.

Корупція

11 июля 2023 2200

Компанія, причетна до витрат у Міноборони, готується вийти на ринок авіазаправок: люди Грановського знову у справі?

Група "Трейд Коммодіті", яка, за даними НАБУ, фігурувала у злочинній схемі відмивання державних грошей на закупівлі палива для Міноборони, готується вийти на ринок заправки літаків під брендом SKY Avia.

Бізнес

08 июля 2023 2195

Банки посилять моніторинг клієнтів та почнуть активніше розшукувати підсанкціонованих осіб, щоб заарештувати їх рахунки

Українські банки формально підходять до виконання вимог щодо фінансового моніторингу та недостатньо добре протидіють відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Бізнес

05 июля 2023 2198

Поплічники Медведчука можуть саботувати підготовку до опалювального сезону в Україні

Зараз, коли нам вкрай необхідно нарощувати видобуток власного вугілля, у цій галузі відбуваються парадоксальні речі. Зокрема, на Львівщині призначення керівників важливих підприємств лобіює місцевий депутат, наближений до кума Путіна, а на посади заходять люди, які мають шлейф кримінальних справ.

Корупція

21 июня 2023 2199

У справі проти Коболєва спливли прізвища братів Крючкових, які постачали яйця для Міноборони по 170 гривень

Справа проти колишнього глави Нафтогазу Андрія Коболєва обростає новими подробицями. Так, днями НАБУ порушило справу про премію, яку той сам собі колись виписав.

Правосуддя На столичному Печерську сталася VIP-аварія: зіткнулися Maserati та Lamborghini - чиї це авто

16 июня 2023 2196

На столичному Печерську сталася VIP-аварія: зіткнулися Maserati та Lamborghini - чиї це авто

У центрі Києва сталася ДТП за участю автомобілів преміум-класу: на Печерську не розминулися Maserati Levante та лімітований Lamborghini Huracan Fluo Capsule, пише СтопКор .

Головне

15 июня 2023 2194

Не відмитися. Чому Росія так боїться потрапити до "страшних" списків FATF

Головна у світі організація зборотьби з відмиванням грошей може внести Росію до сірого чи навіть чорного списку. Чи варто переживати після заморожування активів, санкцій та проблем із платежами?

Конфлікти

13 июня 2023 2194

Поліцейські Києва викрили ділків, які, використовуючи гроші українців, виплачували дивіденди громадянам РФ

Правоохоронці Києва викрили чергову схему "відмивання" грошей, одержаних злочинним шляхом. Зловмисники здійснювали приховані фінансові операції на території України та РФ, внаслідок чого українці вкладали свої гроші, які у подальшому потрапляли до країни-терориста.

Корупція

12 июня 2023 2193

ВАКС заарештував керівника «Батьківщини» у Полтавській облраді Сергія Бєлашова

Полтавського бізнесмена та політика Сергія Бєлашова, який очолює фракцію «Батьківщини» у Полтавській облраді та володіє банком «Український капітал», заарештували та визначили заставу у 30 млн грн. Запобіжний захід буде діяти до 9 серпня включно.

Правосуддя Операція «прикриття» Бойка – Софоклеуса