Відмивання коштів (8)

Страницы (12): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Корупція

27 мая 2023 2198

«Справа Фірташа»: слідство розслідує зв’язки голови Федерації роботодавців України Дмитра Олійника з одіозним олігархом

Історія з обшуками у інвестбанкіра Мазепи отримала цікаве продовження. Раніше ми писали про те, що під час обшуків Нацполіція вилучила у Мазепи 600 тисяч доларів. Після чого голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник почав надсилати до всіх інстанцій запити, стверджуючи, що вилучені гроші належать його синові, пише Народна правда.

Корупція

26 мая 2023 2194

В діях воєнкома Одеської області є ознаки відмивання грошей та ухилення від сплати податків

Історія із придбанням коштовного майна в Іспанії воєнкомом Одеської області Євгеном Борисовим визвали чималий резонанс в Україні. Посадовця відсторонили від посади та відкрили справи за фактами зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 КК).

Корупція

25 мая 2023 2196

Ексголова митної служби України через співмешканку фінансує литовську UAB Medium group

НАБУ розслідують факт імовірної легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, колишнім заступником голови митної служби України Русланом Черкасським. Його співмешканка вивезла велику суму готівки.

Корупція

25 мая 2023 2196

НАБУ затримала заступника директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» Олексія Онисимюка

Також детективи вже кілька днів проводять обшуки за низкою адрес, пов’язаних з директором з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» Едуардом Криціним, які стосуються всіх тендерів акціонерного товариства.

Корупція

23 мая 2023 2200

Ексголова ОГТСУ Макогон переховується від слідства за кордоном, – розслідування

ДБР розслідує кримінальне провадження щодо "відмивання" коштів колишнім головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Макогоном: за даними правоохоронців, фігурант переховується від правосуддя у Канаді.

Корупція

23 мая 2023 2208

БЕБ виявило 24 фірми, які використовували людей з інвалідністю для відмивання коштів

Аналітики БЕБ виявили 24 підприємства, які впродовж минулого року незаконно отримали з бюджету відшкодування податку на додану вартість на суму 245 млн гривень шляхом фіктивного працевлаштування людей з інвалідністю.

Правосуддя Криптобіржа WhiteBIT: хто стоїть за “фунтом-власників”?

22 мая 2023 2198

Криптобіржа WhiteBIT: хто стоїть за “фунтом-власників”?

До успішного українського стартапу причетні адепти «російського світу» та, можливо, ворожі спецслужби.

Конфлікти

22 мая 2023 2196

Зять покійного нардепа Березкіна Андрій Татарченко підозрюється у розкраданні облігацій ТРЦ «Лавіна», - розслідування програми «Гроші»

Компанії зятя покійного народного депутата Станіслава Березкіна Андрія Татарченка задіяні у махінаціях із облігаціями ТРЦ «Лавіна» на 1 млрд гривень.

Конфлікти

22 мая 2023 2201

У Рівному викрили підприємство із зв’язками з росіянами

У Рівному росіяни були одними із засновників підприємства, яке відноситься до критичної інфраструктури. Про це повідомляє Нацполіція.

Конфлікти

21 мая 2023 2206

Шахрайська криптопральня доктора корупційних наук Миколи Удянського. Частина 1

Нещодавно західні ЗМІ писали, що журнал Forbes викинув харківського криптовалютчика Миколу Удянського зі списку мільйонерів із-за проблем з бізнесом. Одне з головних питань, яке відома ютуб блогерша Раміна поставила Удянському під час інтерв’ю, звучало так: “Чому вас так багато людей називають шахраєм?”. В науковій спільноті звинуватили Удянського у купівлі дисертаційної роботи за 2019 рік з правознавства по темі антикорупції. Проплачені виграші премій, численні кримінальні справи, зв’язки з Росією, відмивання грошей та легалізація корупційних активів.

Корупція

17 мая 2023 2201

Керувати податковою Сумщини призначили «смотрящого» від Павла Лебєдєва

Наприкінці квітня 2023 року бізнесові та політичні кола Сумщини сколихнула неабияка новина: податкова отримала нового очільника, яким став маловідомий начальник дрібного підрозділу тієї ж податкової. Спільнота сповнилися здогадками, що це означає: чи дійсно для сумської податкової ввімкнули соціальний ліфт, який дозволив призначити насправді фахову особу з низів, чи, можливо, для цієї особи мав місце хоча і вузький, податковий, проте подвиг чи визначні здобутки.

Корупція

13 мая 2023 2207

Галущенко вбиває підприємства, якими управляє Міненерго

Дуже цікаво ситуація склалась з журналістськими розслідуваннями останнім часом в сфері енергетики. На всі розслідування та факти, що викладаються журналістами, керівництво Міністерства енергетики під прикриттям силових структур (а саме регіональних управлінь СБУ) з точністю до навпаки робить свою справу і, незважаючи на наявний фактаж в доказовій базі опонента, без жодного сорому, продовжує на "чорне" говорити "біле".

Конфлікти

10 мая 2023 2197

Офіс генпрокурора не зміг арештувати гроші, вилучені при обшуку «Інтергал-Буду»

Офіс генпрокурора не зміг арештувати гроші, вилучені при обшуку головного офісу «Інтергал-Буду» у січні на площі Старий Ринок у Львові.

Головне

02 мая 2023 2195

Мін’юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів

Росіянина Фелікса Медведєва, який проживає в американському штаті Джорджія, звинуватили у відмиванні 150 млн доларів та веденні бізнесу без ліцензій.

Конфлікти

02 мая 2023 2202

Нацполіція разом із ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти, отриманої злочинним шляхом

Веб-ресурси пропонували користувачам анонімний обмін криптовалюту. Такі послуги надавалися для сприяння легалізації та відмиванню грошей, отриманих протиправним шляхом.