Головне Війна Корупція Влада Правосуддя Правозахист Бізнес Конфлікти

Відмивання коштів (10)

Страницы (12): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Головне Росіяни відмивають у Великобританії доходи від війни в Україні – Bloomberg
2197
Росіяни відмивають у Великобританії доходи від війни в Україні – Bloomberg
Громадяни Росії можуть використовувати Великобританію, щоб відмивати незаконні доходи від війни в Україні. Як підозрює британський уряд, робити це їм дозволяють слабкі перевірки реєстру компаній.
Корупція СБУ, НБУ, БЕБ проводить обшуки в офісах IBOX Bank
2201
СБУ, НБУ, БЕБ проводить обшуки в офісах IBOX Bank
Правоохоронці розслідують участь IBOX Bank у відмиванні грошей грального бізнесу – причина позбавлення НБУ ліцензії.
Корупція Співробітник Офісу генпрокурора блокує роботу бізнесу через справи про можливе «відмивання» коштів
2196
Співробітник Офісу генпрокурора блокує роботу бізнесу через справи про можливе «відмивання» коштів
Прокурор департаменту нагляду за дотриманням законів Офісу генпрокурора Ігор Чорний «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.
Корупція Керівництво IBOX Bank викрили на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино
2201
Керівництво IBOX Bank викрили на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино
Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідували масштабну схему "відмивання" тіньових прибутків грального бізнесу через столичний банк.
Корупція Гральна мафія ховає у «тіні» 54 млрд грн
2200
Гральна мафія ховає у «тіні» 54 млрд грн
Через відмивання грошей у гральному бізнесі бюджет країни, що воює, недоотримує колосальні гроші.
Головне Стало відомо, де живуть Путін та Кабаєва
2195
Стало відомо, де живуть Путін та Кабаєва
Російський диктатор Володимир Путін та гімнастка Аліна Кабаєва живуть разом у величезній резиденції на Валдаї. Для Кабаєвої та ймовірних молодших дітей Путіна там збудовано спеціальний дерев’яний терем. Також стало відомо, як живуть діти диктатора та звідки президент РФ бере кошти.
Корупція В Україні арештували 450 машин дистриб’ютора тютюнової продукції
2199
В Україні арештували 450 машин дистриб’ютора тютюнової продукції
В Україні для відшкодування завданих державі збитків у сумі 270 млн гривень ініціювали арешт понад 450 автівок, що використовувалися одним з найбільших дистриб’юторів тютюнової продукції. Про це повідомляють БЕБ та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Головне FATF безстроково призупинила членство Росії
2197
FATF безстроково призупинила членство Росії
Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії. Визнала, що агресія окупанта проти України суперечить основним принципам організації.
Конфлікти Обшуки у Вадима Столара: кінець соратника Медведчука чи пилюка в очі українцям?
2201
Обшуки у Вадима Столара: кінець соратника Медведчука чи пилюка в очі українцям?
Судячи з того, що відбувається з представниками колишньої ОПЗЖ, яка терміново перефарбувалась у «Відродження України», влада таки вирішила підчистити найодіозніших її представників.
Корупція Вкрадену в окупації готівку незаконно ввозили в Україну: як працювала багатомільйонна схема
2196
Вкрадену в окупації готівку незаконно ввозили в Україну: як працювала багатомільйонна схема
В Україні заблокували багатомільйонну схему відмивання готівки, вкраденої на тимчасово окупованих територіях. Кошти переправляли до ЄС через Росію та Білорусь, після чого готівку незаконно ввозили в Україну.
Конфлікти Власником київського ТРЦ Ocean Plaza під прикриттям Василя Хмельницького залишається “гаманець Путіна” Аркадій Ротенберг
2196
Власником київського ТРЦ Ocean Plaza під прикриттям Василя Хмельницького залишається “гаманець Путіна” Аркадій Ротенберг
Київський ТРЦ Ocean Plaza фактично залишається під контролем Аркадія Ротенберга – друга дитинства та “гаманця” президента РФ Володимира Путіна.
Головне У США заарештовано росіянина-творця криптобіржі, яка відмивала гроші для РФ
2199
У США заарештовано росіянина-творця криптобіржі, яка відмивала гроші для РФ
Мін’юст США ввів санкції щодо криптобіржі Bitzlato, звинувативши майданчик у причетності до відмивання незаконних коштів. На цьому тлі було затримано її співзасновника, росіянина Анатолія Легкодимова.
Корупція Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
2195
Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.
Конфлікти Рашист та кримінальний елемент Володимир Продивус вирішив змінити шапку в очікуванні поразки Росії
2199
Рашист та кримінальний елемент Володимир Продивус вирішив змінити шапку в очікуванні поразки Росії
У світлі повномасштабної війни і катастрофи, що насувається для Росії, дуже смішно спостерігати, як масово змінюють шапки ті, хто цю війну кликав в Україну. Йдеться насамперед про колишніх регіоналів, які були відвертою п’ятою колоною Росії в нашій країні.
Корупція Завод соняшникової олії, що належить росіянам, підозрюють у відмиванні коштів
2196
Завод соняшникової олії, що належить росіянам, підозрюють у відмиванні коштів
У Запорізькій області ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та ТОВ «Саноіл-Трейдінг», котрі належать росіянам, фігурують у справі про відмивання коштів.
Страницы (12): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »
Останні новини
29 декабря 2024 • Головне В Канаді загорівся пасажирський літак внаслідок удару об злітно-посадкову смугу
29 декабря 2024 • Бізнес Кицмей з партнерами та колишнім очільником Львівської ОДА придбали гірськолижний курорт – Forbes Ukraine
29 декабря 2024 • Правозахист ДБР вдруге затримало командира 211-ї бригади Побережнюка: за катування військових йому загрожує в’язниця
29 декабря 2024 • Війна У Мелітополі підірвали автомобіль російського командира, – ЗМІ
29 декабря 2024 • Головне Третій інцидент за день: у Норвегії вдалось запобігти авіатрощі з пасажирським літаком через збій гідравліки
29 декабря 2024 • Конфлікти Алієв звинуватив Росію у спробі «зам’яти питання» зі збиттям літака і висунув ультиматум Путіну
29 декабря 2024 • Головне СБУ затримала кримінального авторитета «Васю Кримського» та його спільника на викраденні авто
29 декабря 2024 • Війна Росія вдарила по Україні ракетами і безпілотниками: ППО знищила 9 з 10 БПЛА над Миколаївщиною
29 декабря 2024 • Головне Масштаби зловживань вражають: Ляшко розповів про скасування фейкових інвалідностей
29 декабря 2024 • Головне На Черкащині хочуть відмовитися від загальнообласних повітряних тривог — керівник ОВА
29 декабря 2024 • Правозахист ДБР прийшло з обшуками до командира 211-ї бригади Побережнюка, слідчі готують нову підозру - ЗМІ
29 декабря 2024 • Головне Єрмак: Росія не обмежиться диверсіями, "гібридні" провокації від Північної Кореї та Ірану цілком реальні і на кордонах НАТО
29 декабря 2024 • Конфлікти Передача влади в Грузії: Кавелашвілі вступив на посаду президента, Зурабішвілі покинула президентський палац
29 декабря 2024 • Правосуддя Поновлений на посаді "суддя Майдану" забезпечив собі довічне утримання за кошти українців
29 декабря 2024 • Головне Путін зміцнює репресивну систему: в Росії посилили відповідальність за заколот
29 декабря 2024 • Конфлікти Ескалація конфлікту: афганські таліби атакували територію Пакистану
29 декабря 2024 • Головне Троє загиблих у ДТП в Дніпрі: BMW на великій швидкості врізався в опору мосту
29 декабря 2024 • Головне Авіакатастрофа в аеропорту Південної Кореї: вижили лише пасажир та член екіпажу
29 декабря 2024 • Головне У США розкрили масштабну китайську хакерську атаку на телекомунікаційний сектор: серед жертв відомі політики
29 декабря 2024 • Головне Пасажирський літак із 180 людьми розбився в Південній Кореї