Відмивання коштів (11)

Страницы (12): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Корупція

03 января 2023 2190

Розкрито масштабну схему ухилення від сплати податків – на Львівщині вилучено більше ₴150 млн. готівки

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Корупція

03 января 2023 2194

СБУ ліквідувала злочинну схему на Одеській митниці: чиновники підозрюються у розкраданні мільйонів гривень на експорті зерна

Співробітники Служби безпеки України в Одеській області викрили злочинну схему, завдяки якій зловмисникам вдалося незаконно вивести та привласнити сотні мільйонів гривень.

Головне

14 декабря 2022 2200

У Латвії ліквідують банк російської мафії: у ньому відмивали гроші українські казнокради

Через Baltic International Bank легалізували злочинні прибутки.

Конфлікти

07 декабря 2022 2200

Одіозний шахрай Тимур Рохлін досі на волі і будує схеми обману громадян США

У листопаді минулого року генпрокурор України Ірина Венедиктова розмістила фотографії двох автомобілів – Lamborghini Aventador SJV та Rolls Royce Phantom загальною вартістю понад мільйон євро, які вантажили у літак в аеропорту Бориспіль.

Головне

03 декабря 2022 2198

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) затримало російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу.

Головне

01 декабря 2022 2202

Доньку російського олігарха Керімова підозрюють у незаконній купівлі чотирьох вілл на Лазурному Березі

Російський мільярдер, 56-річний Сулейман Керімов, і його родина опинилися у центрі фінансового скандалу у Франції.

Конфлікти

03 ноября 2022 2194

Король контрафакту тютюну Валерій Хоменко: фабрики в Україні, «ДНР», Росії та заступництво «слуг народу»

Як хтось влучно зауважив, мрія українця не подолати корупцію, а подолати того, хто з цієї корупції харчується, та зайняти його місце.

Корупція

28 октября 2022 2202

Як Богуслаєв «відмивав» гроші Кремля в Україні

Є у зрадника України Вячеслава Богуслаєва права рука та постійний помічник в часи його депутатства Юрій Кунаєв.

Головне

22 октября 2022 2195

Росію виключили із ще однієї міжнародної організації

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах.

Головне

19 октября 2022 2192

США звинуватили п’ятьох росіян в ухиленні від санкцій

США звинуватиили п’ятьох росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. У злочинній схемі також були задіяні громадяни Венесуели.

Конфлікти

18 октября 2022 2202

Контрабандист цигарок та донецький бандит Владислав Гельзін у Монако: коли життя вдалося

Напередодні повномасштабного вторгнення багато українських політиків і бізнесменів оперативно і дружно залишили Батьківщину і окопалися на Лазурному узбережжі Франції. За дивним «збігом» більшість із них належать саме до тієї частини українців, які активно закликали до своєї країни російський світ.

Бізнес

14 октября 2022 2196

Нацбанк закликав включити Росію до "чорного списку" організації боротьби з відмиванням грошей

Нацбанк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з-поміж країн-членів FATF і включити Росію до "чорного списку FATF" (список юрисдикцій з високим рівнем ризику, на які поширюється обмеження у платіжних операціях).

Бізнес

12 октября 2022 2202

Бізнесмен, діяльність якого розслідує НАБУ, хоче розробляти вугільні родовища ЄС

Вугільний олігарх Віталій Кропачов, фірми котрого фігурують розслідуваннях НАБУ та поліції щодо відмивання коштів та організації незаконної схеми постачання вугілля з окупованих територій, готує чергову «схему», тепер уже пов’язану з видобутком вугілля на розконсервованих родовищах у Європі.

Корупція

19 сентября 2022 2196

Мільйони в каналізацію: міська влада Луцька "відмиває" гроші на закупівлі недієвих реагентів?

Луцьк захлинається у лайні? Містяни вже декілька років скаржаться на нестерпний сморід, а посадовці роками витрачають кошти на хімікати та чистку мулу.

Корупція