Відмивання коштів (9)

Страницы (12): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Головне

28 апреля 2023 2199

Чому російська розвідка – це не про розвідку, а про відмивання “бабла”

Ігор Небиваєв з дружиною Євгенією

Правосуддя «Вова Ушастий» з «Миротворця» роз’їжджає Києвом на «Майбаху» за $200 тисяч

22 апреля 2023 2198

«Вова Ушастий» з «Миротворця» роз’їжджає Києвом на «Майбаху» за $200 тисяч

Живе в Києві та їздить на "Майбаху" за 200 тисяч доларів. Журналісти помітили у столиці колишнього депутата Бахмутської міської ради Володимира Іванкова, який фігурує у списках "Миротворця".

Конфлікти

20 апреля 2023 2196

Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн

Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.

Конфлікти

17 апреля 2023 2207

Чому НАБУ відмовилося порушити кримінальну справу щодо криптобіржі WhiteBIT, яка відмивала гроші окупантів

Криптобіржа WhiteBIT позиціонує себе як українська і в рейтингу найкращих криптобірж, представлених в Україні, посідає п’яте місце. Також її номінальний власник Володимир Носов наполегливо наголошує на постійній допомозі Збройним силам України.

Конфлікти

16 апреля 2023 2201

Криптобіржу Whitebit викрили у відмиванні російських грошей: подробиці резонансного розслідування

Згідно з повідомленням правозахисної організації ГО "НОН-СТОП" , криптовалютна біржа Whitebit, незважаючи на свою популярність, насправді була створена для того, щоб депутати з проросійських партій, які підтримують зв’язки з росією, могли легалізувати та відмити гроші, заборонені в Україні.

Головне

14 апреля 2023 2197

У Росії звільнили РПЦ від заборони "відмивання" грошей, отриманих злочинним шляхом

Російську православну церкву звільнили від вимог закону, який має боротися із відмиванням грошей. Відповідне рішення 13 квітня ухвалила Державна Дума Російської Федерації.

Конфлікти

10 апреля 2023 2200

Російський it-шахрай Павло Хаустов, який кришується ФСБ, зі своєю дружиною налагодили злочинний бізнес: зливають дані і перепродують українських розробників

Розшукувані українським правосуддям росіяни Павло та Олени Хаустови продовжують свою приховану роботу в ЄС та США, незважаючи на загрозу міжнародних санкцій.

Правосуддя Суд у Сербії переніс слухання у справі екс-генерала СБУ Наумова про відмивання грошей та його екстрадицію

08 апреля 2023 2197

Суд у Сербії переніс слухання у справі екс-генерала СБУ Наумова про відмивання грошей та його екстрадицію

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов з’явився в суді в Сербії, де слухають справу про можливе відмивання грошей.

Правосуддя Суд у Сербії розглядає справу ексгенерала СБУ Наумова: з’явилися фото "правої руки" Баканова у наручниках

06 апреля 2023 2194

Суд у Сербії розглядає справу ексгенерала СБУ Наумова: з’явилися фото "правої руки" Баканова у наручниках

Колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов, який очолював головне управління внутрішньої безпеки СБУ, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії, який втік з України, перебуває під вартою в Сербії. Суд у Ніші розглядає його справу щодо відмивання грошей.

Корупція

03 апреля 2023 2201

Хто кришує Тараса Підгородецького, який розблоковує криптогаманці підсанкційним росіянам?

Коли в грудні 2021 року Кіберполіція браво відрапортувала, що розкрила діяльність мережі обмінників кібервалюти, які займалися, в тому числі, і виведенням грошей з недореспублік Донбасу, а власнику цієї мережі Тарасу Підгородецькому буде пред’явлено звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу, розумні люди цинічно посміялися.

Конфлікти

02 апреля 2023 2204

Чому колаборант та зрадник Віктор Баранський замість в’язниці втратив громадянство?

На початку лютого президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства низку українських політиків. Серед них – депутат Одеської міської ради Віктор Баранський.

Корупція

20 марта 2023 2202

«Після нашої Перемоги розберемося з корупціонерами вдома», — українські воїни

Сьогодні нерідко можна почути: «Після перемоги обов’язково повернемося додому і наведемо порядок із тими зрадниками і перевертнями, що засіли у владі».

Корупція

18 марта 2023 2199

Ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого раніше затримали у Сербії, у суді заперечив звинуваченням у відмиванні грошей

Він заявив, що знайдені у нього при затриманні сотні тисяч доларів та євро – це «сімейні гроші».

Головне

15 марта 2023 2195

Програму Ради Європи з протидії відмиванню грошей очолює син генерала російської розвідки – Bild

Громадянин країни-агресора Росії, 39-річний Ігор Небиваєв очолює програму Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval.

Головне

10 марта 2023 2192

Росія використовує Лондон для відмивання награбованого під час війни з Україною, - Bloomberg

Уряд Великобританії підозрює, що російські громадяни використовували прогалини у перевірках реєстру компаній під час відмивання доходів, отриманих у війні з Україною.