уклонения от уплаты налогов (8)

Страницы (12): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Корупція

20 октября 2022 2199

Український м’ясокомбінат викрили у зв’язках із РФ та ухиленні від податків: вилучено 5 млн грн

В Україні заарештували понад 5 млн. гривень, виявлені під час обшуків на м’ясокомбінаті. Виявилося, що підприємство, яке частково належить росіянам, використовувалося у масштабній схемі ухилення від податків.

Головне

19 октября 2022 2196

Митні схеми: під час війни контрабандисти ошукали держбюджет на десятки мільярдів гривень

Кому війна, а кому – простір для злочинних оборудок. Поки вся країна згуртувалась для відбиття російської навали на передовій та волонтерському фронту, окремі ділки обкрадають державу посередництвом мутних, себто митних схем.

Корупція

18 октября 2022 2200

На Одеській митниці викрили корупційну схему контрабанди

На Одеській митниці виявили схему приховування товарів від розмитнення, що вже призвело до збитків у 47 млн гривень. Про це повідомляє ДБР.

Корупція

18 октября 2022 2195

Фіктивні компанії "в чорну" вивозять зерно з України: БЕБ розкрило схеми на 4,8 млрд грн

Частина українських експортерів зерна ухиляється від сплати податків та порушує валютне законодавство.

Корупція

11 октября 2022 2192

У Чернівцях бізнесмен ухилився від сплати податків на 20 млн гривень

У Чернівцях поліцейські повідомили про підозру директору підприємства у підробці документів та ухиленні від сплати податків на 20 млн гривень.

Конфлікти

06 октября 2022 2203

Українська гірничодобувна компанія підозрюється у фінансуванні агресора

В Україні група компаній «Юнігран» (Unigran), що займається виготовленням та реалізацією гранітної продукції, видобуває корисні копалини з порушенням законодавства та ухиляється від сплати податків.

Корупція

05 октября 2022 2192

В Черкаській області забудовника визнали винним у несплаті податків

В Черкаській області приватний підприємець, котрий виконував будівельні підряди комунальних підприємств, ухилився від сплати 2,4 млн гривень та заплатить штраф.

Бізнес

04 октября 2022 2196

Мережа АЗС, торгові центри та вагони: в Україні заарештували майно РФ та Білорусі на 44 млрд грн

В Україні з початку повномасштабної війни було ініційовано арешт активів Росії та Білорусі на 44 млрд грн. Йдеться про майно, яким володіють як фізичні, так і юридичні особи, зокрема це торгові центри, активи АЗС, залізничні вагони тощо.

Корупція

01 октября 2022 2197

СБУ викрила махінації з імпортом вантажівок на Житомирській митниці

Співробітники СБУ та ДБР викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на Житомирській митниці що завдали збитків державі у 38,3 млн гривень.

Влада

27 сентября 2022 2198

У Києві власники Ocean Plaza з оточення Путіна змогли скасувати арешт майна

Компанія бізнесмена Василя Хмельницького, що володіє 33% столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza, досягла скасування арешту з своєї частки у статутному капіталі та готується до відкриття ТРЦ у жовтні.

Корупція

21 сентября 2022 2198

Забудовнику з Київської області повідомили про підозру у несплаті податків

Бізнесмену, який не сплатив понад 140 млн гривень податку під час продажу нерухомості у Київській області, вручили підозру по ч. 3 ст. 212 КК.

Конфлікти

20 сентября 2022 2194

У Києві заарештували підприємця, котрий ввозив товари під виглядом гумдопомоги

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Офісу генерального прокурора та заарештував одного із підприємців, котрі під виглядом гуманітарної допомоги завезли до України товарів військового призначення на 71,95 млн гривень.

Корупція

13 сентября 2022 2193

Екскерівникам банку російського олігарха вручили підозри в ухиленні від сплати податків

Складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні.

Корупція

13 сентября 2022 2196

БЕБ розслідує ухилення від сплати податків у компанії колишнього депутата

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата. Детективи вважають, що на підприємстві колишнього політика використовували фіктивні угоди.

Корупція

08 сентября 2022 2200

БЕБ викрила групу компаній українського олігарха, яка не сплатила 100 млн гривень податків

БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн.