уклонения от уплаты налогов (6)

Страницы (12): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Корупція

01 февраля 2023 2192

СБУ викрила присвоєння 40 мільярдів в "Укрнафті" та "Укртатнафті"

Служба безпеки України викрила масштабні схеми присвоєння 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Корупція

01 февраля 2023 2196

Сім’я Тимошенко заробляла на тендерах для армії: з’явилося ім’я бізнесмена, який причетний до схеми

Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко та члени її родини (зять та його батько) стали фігурантами розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Корупція

31 января 2023 2192

Мікро-рантьє Ярослав Будзишен уже більше 6 років ухиляється від сплати податків та аліментів

З’ясувалося, що Будзишен Ярослав Леонардович, 27.10.1974 року народження, син Будзишена Леонарда здає в оренду більше 5 квартир у Києві, ухиляючись від сплати податків. Із такої неоформленої діяльності рантьє, Ярослав щороку отримує більше 900 тис гривень готівкою.

Корупція

31 января 2023 2198

Перевіряється причетність родини Юлії Тимошенко: БЕБ викрило схему ухилення від податків на 400 млн

Декілька компаній, які виграли державні тендери на постачання продуктів харчування у 2022 році, ухилилися від сплати податків майже на 400 млн грн. До схеми може бути причетна сім’я народного депутата України, ймовірно, Юлії Тимошенко.

Корупція

27 января 2023 2193

В Охтирці бізнесмен уникнув покарання за ухилення від сплати податків

Охтирський міськрайонний суд Сумської області звільнив від покарання директора ТОВ «Укрбіоресурси», котрий у фінансовій звітності підприємства занизив базу оподаткування, чим ухилився від сплати податків на суму 3,34 млн гривень.

Конфлікти

17 января 2023 2202

У заарештованого за поданням НАБУ та САП Кауфмана наростають проблеми — тепер по лінії БЕБ

Лише місяць тому бізнесмен вніс гроші під заставу і вийшов з-під арешту з іншої справи, пише ZN .

Корупція

16 января 2023 2198

В України голову тютюнової компанії підозрюють у несплаті податків

Гендиректору дистриб’ютора тютюнових виробів повідомлено підозру у несплаті податків на 270 млн гривень.

Корупція

03 января 2023 2190

Розкрито масштабну схему ухилення від сплати податків – на Львівщині вилучено більше ₴150 млн. готівки

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Правосуддя В Україні арештували залізну руду російського олігарха

27 декабря 2022 2198

В Україні арештували залізну руду російського олігарха

Співробітники БЕБ викрили іноземну компанію Алишера Усманова в ухиленні від сплати податків понад 118 млн гривень.

Корупція

26 декабря 2022 2196

Ввезли під виглядом дешевої китайської продукції: в Україні вилучили туристичні товари на 45 млн грн

В Україні викрили групу осіб, які ввозили до країни туристичне обладнання під виглядом дешевої китайської продукції. Вони занижували кількість та вартість товару, щоб "заощадити" на митних платежах.

Корупція

23 декабря 2022 2193

Хто допомагає путіністу Володимиру Крупчаку рятувати з-під арешту майно?

Поки українська влада вимагає від західних партнерів конфіскувати активи російських бізнесменів та спрямувати ці гроші в Україну, майно путінських олігархів цілком чудово почувається в нашій країні.

Правосуддя Під час обшуку у співвласника мережі "Близенько" вилучили 25 млн грн

22 декабря 2022 2192

Під час обшуку у співвласника мережі "Близенько" вилучили 25 млн грн

У компанії львівського бізнесмена провели обшук і вилучили понад 25 млн грн готівкою. Підприємство звинувачують у махінаціях із відшкодуванням ПДВ і підозрюють в ухиленні від податків на суму майже 35,4 млн грн.

Бізнес

17 декабря 2022 2194

Податкова знаходить порушення під час кожної перевірки: штраф за неоформленого співробітника зріс до 201 тис. грн

В Україні Державна податкова служба з початку року провела 19 тис. перевірок роботодавців і за кожної знайшла порушення. Штраф за неоформлених співробітників збільшився та становить від 67 тис. до 201 тис. грн.

Корупція

15 декабря 2022 2197

В Одесі мережа аптек, що належить росіянам, ухилилася від сплати 100 млн гривень

В Одесі мережа аптек «АКС», що належить громадянам рф, систематично ухилялася від сплати податків, «заощадивши» своїм російським власникам понад 100 млн гривень.

Бізнес

14 декабря 2022 2194

В Україні заарештували активи "МАЗ" на 50 мільйонів

За результатами обшуків у компанії, пов’язаній із РФ та РБ, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, товарно-матеріальні цінності підприємства на понад 50 млн грн заарештували. За даними ЕП , йдеться про «МАЗ».