уклонения от уплаты налогов (9)

Страницы (12): « -10 ‹ 6 7 8 9 10 11 12 › +10 »

Корупція

08 сентября 2022 2195

Групу компаній українського олігарха викрили у кримінальному злочині: названо ім’я

Керівництво пов’язаної з відомим олігархом групи компаній в Україні викрили в ухиленні від сплати податків на більш ніж 108 млн грн, відкрито кримінальне провадження.

Корупція

06 сентября 2022 2196

Як Фірташ та Хомутинник вкрали півтора мільярда бюджетних грошей через ТРЦ Республіка

Маємо дуже цікаву історію щодо схеми будівництва та придбання ТРЦ Республіка у місті Києві

Корупція

05 сентября 2022 2200

В Одесі суд зняв арешт із майна фірм, які належать росіянам

Київський районний суд Одеси зняв арешт нерухомого майна компаній ТОВ «Трапеза», ТОВ «Круп’яний двір», ТОВ «Аттуаль», які фігурують у кримінальній справі щодо ухилення від сплати податків.

Корупція

02 сентября 2022 2195

У Чернігові фірма російського олігарха Фрідмана ухилилася від сплати 42 млн. гривень

У Чернігові компанія «Монофіламент», що належить російському олігарху Михайлу Фрідману, ухилилася від сплати 42 млн гривень земельного податку.

Корупція

26 августа 2022 2194

На Чернігівщині у росіян за податкові махінації відібрали компанію

Заарештовано та передано в управління АРМА нерухоме майно та корпоративні права підприємства Чернігівської області.

Корупція

25 августа 2022 2196

Махінації з податками: у Львові викрили конвертаційний центр

У Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До так званої «транзитно-конвертаційної» групи входили підприємства, які діяли на території міста.

Корупція

25 августа 2022 2203

Заарештовано організатора групи фіктивних компаній, які привласнили 450 млн гривень «Донецькоблгазу»

Печерський районний суд обрав заарештував організатора групи фіктивних компаній, яка була створена з метою відмивання грошей ПрАТ «Донецькоблгаз» та нелегального заробітку.

Корупція

25 августа 2022 2195

В Одесі виявили групу компаній росіян, яка ухилялася від сплати податків

Корпорацію з російськими власниками з виробництва круп та бобових в Україні Dubaev Product, куди входять бренди з виробництва круп та бобових Trapeza, Attual, Круп’яний двір, викрили в ухиленні від сплати податків.

Бізнес

19 августа 2022 2202

Вагони з глиноземом російського олігарха Дерипаски передали АРМА

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства про передачу 90 залізничних вагонів із глиноземом, який належить російській компанії ПрАТ «Русал Братськ», до управління АРМА.

Конфлікти

19 августа 2022 2197

За скільки Печерський суд розблокував активи ViOil російського олігарха Віктора Пономарчука?

Добре, що судові реєстри знову стали відчиненими. Щоправда, не всі вміють ними користуватися, але це не біда – на, тобто навчені люди. Які підказали журналістам, що варто поцікавитись ходом розгляду кримінальної справи, фігурантом у якій є Віктор Пономарчук, власник промислової групи ViOil.

Конфлікти

12 августа 2022 2198

Українські митники під час війни допомагали незаконно ввозити тютюн із Росії

Співробітники Чернівецької та Вінницької митниць допомагали приватній компанії незаконно ввозити в Україну в режимі реекспорту тютюну промислового призначення з РФ.

Конфлікти

12 августа 2022 2195

Компанії екс-нардепа із Сум фігурують у справі про фіктивне підприємництво

Компанії екс-нардепа та почесного громадянина міста Суми Володимира Зайця фігурують у кримінальній справі про фіктивне підприємництво з метою ухилення від сплати податків.

Корупція

11 августа 2022 2200

Забудовника з Київської області підозрюють в ухиленні від податків та відмиванні коштів

Державне бюро розслідувань підозрює забудовників передмість Києва Мартинових у відмиванні доходів та ухиленні від сплати податків, чому сприяли посадові особи податкової служби Київської області.

Бізнес

09 августа 2022 2191

В Україні заарештовано активи хімічної компанії з російськими власниками

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили підприємство, яке протягом 2017-2022 років ухилилося від сплати податків на суму понад 3 млрд гривень.

Конфлікти

08 августа 2022 2197

Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора додатково повідомлено про підозру двом громадянам України в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах.